江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届二十五次董事会决议公告
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2018-019
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第八届二十五次董事会（以下简称“本次会议”）于2018年06月04日上午09:30时在南京市仙林大道6号公司2号楼会议室召开，会议由董事长常青先生主持。
（二）本次会议通知以邮件、短信或专人送达的方式向全体董监高人员发出。
（三）本次会议应到董事11人，本次会议出席董事11人。监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于本公司出资参与发起设立江苏交通文化传媒有限公司或江苏交控文化传媒有限公司（暂定名，以登记部门审核通过为准，以下简称“传媒公司”）的关联交易议案》。
批准本公司与控股股东江苏交通控股有限公司（以下简称“交通控股”）、江苏京沪高速公路有限公司（以下简称“京沪公司”）、江苏东方高速公路经营管理有限公司（以下简称“东方经管公司”）和江苏东方路桥建设养护有限公司（以下简称“东方路桥公司”）共同出资组建传媒公司，股权结构为：交通控股出资人民币1亿元，首期出资0.4亿元，股份占比为50%；本公司出资人民币0.6亿元，首期出资0.24亿元，股份占比为30%；京沪公司出资人民币0.2亿元，首期出资0.08亿元，股份占比为10%；东方经管公司和东方路桥公司分别出资人民币0.1亿元，首期分别出资人民币0.04亿元，股份占比各为5%；剩余出资按需要逐步到位；并授权董事顾德军先生处理相关事宜，包括但不限于签署设立传媒公司相关协议、传媒公司设立相关手续办理等。
待传媒公司注册成立完成，届时本公司将按照信息披露要求刊发进展公告。
所有董事（包括独立非执行董事）认为该议案交易是在本公司日常业务中进行，属一般商务条款，交易条款公平合理，本公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。
该议案为关联交易事项，关联董事常青先生、顾德军先生及杜文毅先生对该项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投票。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
2、同意殷红女士因工作变动原因辞去本公司副总经理兼财务总监职务；殷红女士在本公司任职期间，勤勉尽责地履行执行高管职责，本公司董事会对殷红女士在本公司财务管理、公司治理等方面所做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
3、审议并批准《聘任任卓华女士担任本公司财务总监的议案》。
同意聘任任卓华女士担任本公司财务总监，聘期为三年(任期自本次会议批准日起)。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
附件：
1、候选高管简历
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
附件：
候选高管简历
任卓华，女，1972年出生，大学学历，高级会计师。曾历任江苏省高速公路建设指挥部会计、沪宁高速扩建工程指挥部财务科长、本公司经营发展公司财务部主任、财务会计部经理、江苏交通控股集团财务有限公司总经理助理。任女士自参加工作起，一直从事财务管理及企业管理相关工作，具有丰富的财务管理及企业管理专业经验。
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2018-020
江苏宁沪高速公路股份有限公司
高管辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2018年06月04日收到副总经理兼财务总监殷红女士的辞呈，殷红女士因工作变动原因辞去本公司副总经理及财务总监职务。殷红女士已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。
根据《公司法》及《公司章程》相关要求，殷红女士的辞呈自送达本公司董事会时生效。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2018年06月05日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2018-021
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第八届十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第八届十七次监事会（以下简称“本次会议”）于2018年06月04日在南京市仙林大道6号公司2号楼会议室召开，会议由监事会主席陈祥辉先生主持。
（二）本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）本公司监事会成员5人，本次会议出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于本公司出资参与发起设立江苏交通文化传媒有限公司或江苏交控文化传媒有限公司（暂定名，以登记部门审核通过为准，以下简称“传媒公司”）的关联交易议案》。
批准本公司与控股股东江苏交通控股有限公司（以下简称“交通控股”）、江苏京沪高速公路有限公司（以下简称“京沪公司”）、江苏东方高速公路经营管理有限公司（以下简称“东方经管公司”）和江苏东方路桥建设养护有限公司（以下简称“东方路桥公司”）共同出资组建传媒公司，股权结构为：交通控股出资人民币1亿元，首期出资0.4亿元，股份占比为50%；本公司出资人民币0.6亿元，首期出资0.24亿元，股份占比为30%；京沪公司出资人民币0.2亿元，首期出资0.08亿元，股份占比为10%；东方经管公司和东方路桥公司分别出资人民币0.1亿元，首期分别出资人民币0.04亿元，股份占比各为5%；剩余出资按需要逐步到位。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○一八年六月五日
