上海汇丽建材股份有限公司委托理财公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2018-011

上海汇丽建材股份有限公司委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●购买了厦门国际银行股份有限公司人民币“利利共赢LLGY201800727期”结构性存款产品4,700万元，委托理财期限自2018年6月4日至2018年12月1日，预期年化收益率5.0%。

一、委托理财概述

（一）本期产品购买情况

2018年6月4日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金4,700万元人民币购买了厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）人民币“利利共赢LLGY201800727期”结构性存款产品，产品期限自2018年6月4日至2018年12月1日。

上述委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第八届董事会第二次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》的本公司临2018-004及临2018-010公告。

二、本次委托理财合同的主要内容

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三、风险控制分析

1、厦门国际银行发行的本产品属于保本浮动收益型结构性存款产品，主要挂钩上海银行间同业拆放利率，风险可控。

2、公司在理财期间将根据合同载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的相关信息，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事在第八届董事会第二次会议就《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见：

在确保公司日常运营、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。

五、截至本公告日，公司无其他委托理财产品。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2018年6月5日