上海宝钢包装股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通的公告
证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2018-015
上海宝钢包装股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为520,000,000股
● 本次限售股上市流通日期为2018年6月12日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]964号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,833.33万股，发行后总股本83,333.33万股，并于2015年6月11日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行限售股，共涉及4个股东，为宝钢金属有限公司、全国社会保障基金理事会转持二户、华宝投资有限公司、宝钢集团南通线材制品有限公司，上述股东锁定期自公司股票上市之日起三十六个月内，现锁定期即将届满，该部分限售股共计520,000,000股，将于2018年6月12日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为83,333.33万股，其中无限售条件流通股为20,833.33万股，有限售条件流通股为62,500万股。
2、公司股东北京和谐成长投资中心（有限合伙）、北京艾尔酒业集团有限公司和上海欧海投资合伙企业（有限合伙）的首次公开发行限售股共计7,500万股于2016年6月13日起上市流通，公司股东金石投资有限公司的首次公开发行限售股共计3,000万股于2016年12月12日起上市流通。上述股东限售股上市流通后，总股本仍为83,333.33万股，其中无限售条件流通股为31,333.33万股，有限售条件流通股为52,000.00万股
本次限售股形成后至今，公司未进行配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）本次申请解除股份限售的股东在上市公告书和招股说明书中对所持股份的流通限制以及自愿锁定作出的承诺如下：
1、公司股东宝钢金属承诺：
自宝钢包装股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的宝钢包装公开发行股票前已发行的股份，也不由宝钢包装回购本公司直接持有的宝钢包装公开发行股票前已发行的股份。
宝钢包装A股股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间宝钢包装如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本公司持有的宝钢包装A股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
2、公司股东华宝投资承诺：
自宝钢包装股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的宝钢包装公开发行股票前已发行的股份，也不由宝钢包装回购本公司直接持有的宝钢包装公开发行股票前已发行的股份。
3、公司股东南通线材承诺：
自宝钢包装股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的宝钢包装公开发行股票前已发行的股份，也不由宝钢包装回购本公司直接持有的宝钢包装公开发行股票前已发行的股份。
（二）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，并经国有资产监督管理机构同意，同意公司国有股东宝钢金属、华宝投资和南通线材在公司申请公开发行股票（A 股）并上市获得批准后，从持有的公司股份中转持发行股票数量2083.333万股划转给全国社会保障基金理事会。本次转持后，全国社会保障基金理事会持有公司的股份比例为2.5%，并将承继原国有股东的禁售期义务。
截至本公告发布之日，上述股东严格履行了相应的股份锁定承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司核查后认为：
1、宝钢包装本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；
2、宝钢包装限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺；
3、截至本核查意见出具之日，宝钢包装与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为520,000,000股；
本次限售股上市流通日期为2018年6月12日；
首发限售股上市流通明细清单
■
七、股本变动结构表
■
八、上网公告附件
中信证券股份有限公司关于上海宝钢包装股份有限公司限售股份上市流通的核查意见报告
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一八年六月五日
