东方通信股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股

编号：临2018-012

东方通信股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年5月25日发出会议通知，于2018年6月4日以通讯表决方式召开。公司9名董事参加了表决,马立宏董事委托杜涛董事表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于第七届董事会换届选举的议案》；

同意向股东大会推荐周忠国先生、倪首萍女士、郭端端先生、楼水勇先生、李淼先生、杜涛先生、杨隽萍女士、杨义先先生、张立民先生为公司第八届董事会候选董事（简历附后）。其中，杨隽萍女士、杨义先先生及张立民先生为候选独立董事。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于确定公司2018年第一次临时股东大会召开日期的议案》。

公司决定于2018年6月28日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

《东方通信股份有限公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一八年六月五日

附：候选董事、候选独立董事简历

候选董事简历

周忠国先生：1967年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司党委书记、总经理、副董事长，东方通信股份有限公司董事长，东信和平科技股份有限公司董事长，杭州东信北邮信息技术有限公司董事、杭州东方通信软件技术有限公司董事。曾任邮电部杭州通信设备厂手机部总经理助理、杭州通信有限责任公司大通通信部件厂厂长，杭州通信有限责任公司智能卡系统部总经理，东信和平科技股份有限公司党委书记、总裁，普天东方通信集团有限公司副总经理等职务。

倪首萍女士：1964年出生，注册会计师、高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司副总经理兼总会计师、董事，东方通信股份有限公司董事，东信和平科技股份有限公司董事，杭州东信北邮信息技术有限公司董事长，上海无线通信设备有限公司董事长，珠海普天和平电信工业有限公司董事长。曾任邮电部杭州通信设备厂财务处副处长、东方通信股份有限公司财务部主任、普天东方通信集团有限公司总会计师等职务。

郭端端先生：1971年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任东方通信股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总裁，普天东方通信集团有限公司副总经理等职务。

楼水勇先生：1975年出生，硕士研究生，高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司副总经理，东方通信股份有限公司董事，东信和平科技股份有限公司董事，杭州东信北邮信息技术有限公司董事，杭州东方通信软件技术有限公司董事，杭州东方通信城有限公司董事长，杭州东信光电科技有限公司董事长，杭州东信实业有限公司董事长，杭州东信商贸有限公司董事长，杭州东信创业投资有限公司董事长，上海无线通信设备有限公司董事。曾任浙江东方通信集团有限公司投资管理部业务主管，普天东方通信集团有限公司财务部财务经理、财务部总经理、副总会计师兼财务部总经理等职务。

李淼先生：1970年出生，研究生学历，文学硕士学位。现任中国普天信息产业股份有限公司总裁助理、战略投融资管理部总经理，兼任城市轨道交通基金（有限合伙）企业理事。曾任财政部办公厅办事员、科员，国务院国资委产权局主任科员、产权一处副处长、产权一处调研员（主持工作），曾赴西藏国资委（经委）参加援藏工作。

杜涛先生：1975年出生，研究生学历，工学硕士学位。现任普天信息技术有限公司副总经理、党委委员，兼成都分公司总经理，普天通信有限责任公司董事。曾任东方通信科技发展有限公司软件工程师、 CDMA2000基站项目的声码器/选择器组组长、BSC产品负责人、开发一部经理，普天信息技术研究院无线网络部软件部经理、总经理助理、无线网络项目部副总经理、系统集成测试部总经理（兼）、TD-SCDMA 项目副总经理、党委委员、院长助理、副院长，兼TD与LTE公网项目研发总经理、公网项目产品线研发总经理、公网产品线总经理、政务网产品线总经理等职务。

候选独立董事简历

杨隽萍女士：1971年出生，会计学博士后，管理学博士，教授，注册会计师。现任浙江理工大学管理学院会计系主任、硕士生导师，浙江省科技厅科技项目评审专家，杭州市财政专项评审专家等职务。

杨义先先生：1961年出生，研究生学历，北京邮电大学信号与信息处理专业博士。现任北京邮电大学网络空间安全学院教授、博士生导师、长江学者特聘教授，兼任中国密码学会常务理事，中国电子学会常务理事，中国通信学会会士等职务。曾任北京邮电大学信息工程系讲师、副教授，香港中文大学信息工程系访问教授等职务。

张立民先生: 1962年出生，大学学历，获华东政法学院学士学位，高级律师。现为国浩律师集团（杭州）事务所专职律师。曾在杭州市法律学校任教经济法学，曾任杭州西湖律师事务所、杭州对外经济律师事务所兼职律师，浙江志和律师事务所专职律师、浙江星韵律师事务所专职律师，国浩律师集团（杭州）事务所合伙人等职务；曾为浙江巨化、天通股份、苏泊尔、万丰奥威等数十家公司承办股票发行、上市、配股、增发及并购重组有关工作。

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股

编号：临2018-013

东方通信股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2018年5月25日发出会议通知，于2018年6月4日以通讯表决方式召开。公司3名监事参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于第七届监事会换届选举的议案》；

同意向股东大会推荐俞芳红女士、徐晓晖女士为第八届监事会候选监事（简历附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于确定公司2018年第一次临时股东大会召开日期的议案》。

公司决定于2018年6月28日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二○一八年六月五日

附：候选监事简历

候选监事简历

俞芳红女士：1965年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任东方通信股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，普天东方通信集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。曾任浙江东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任，东方通信股份有限公司副总裁等职务。

徐晓晖女士： 1968年出生，本科学历，会计师。现任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部审计业务经理，兼任普天信息技术研究院有限公司、北京普天太力通信科技有限公司、贵阳普天物流技术股份有限公司、巨龙信息技术有限责任公司、侯马普天通信电缆有限公司监事职务。曾任中国普天信息产业集团审计部总经理助理职务。

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股

编号：临2018-014

东方通信股份有限公司

关于选举第八届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2018年4月17日召开会议，会议审议并通过了选举乔梦野先生担任公司第八届监事会职工监事（简历附后）。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工监事。乔梦野先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二○一八年六月五日

附：职工监事简历

职工监事简历

乔梦野先生： 1973年出生，本科学历，现任杭州东方通信城有限公司综合办副主任。曾任东方通信股份有限公司制造事业部南环路生产部部门长兼制造事业部工会主席、党群工作部党务主管等职务。

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信B股

公告编号：2018-015

东方通信股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月28日 14 点30 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月28日

至2018年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-2已经公司第七届董事会第十一次会议、议案3已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已于2018年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2018年6月25日 上午9：00-11：30，下午13：00-16：00

（二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。

法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。

外地股东可凭有关证件以传真方式由公司进行登记。

（三）登记地点：公司董事会办公室

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；

（二）联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86676198

传真：0571-86676197

邮编：310053

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2018年6月5日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东方通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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