厦门信达股份有限公司董事会
决议公告
2018-06-05
来源：上海证券报
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—45
厦门信达股份有限公司董事会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第五次会议通知于2018年5月29日以电子邮件方式发出，并于2018年6月4日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长杜少华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
审议通过《关于确定公司可续期信托贷款的贷款利率上限的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2018年2月28日，经公司二〇一八年第二次临时股东大会审议，通过《公司申请10亿元可续期信托贷款的议案》，同意公司向信托公司申请不超过10亿元人民币的可续期信托贷款。具体条款详见公司2018-06号《厦门信达股份有限公司申请可续期信托贷款的公告》，刊载于2018年1月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现该议案进入具体操作期间，经公司董事会审议通过，同意公司本次申请可续期信托贷款的初始贷款利率不超过年化7.8%。可续期信托贷款委托人为华鑫国际信托有限公司。
三、备查文件
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第五次会议决议。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
