青岛海信电器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600060证券简称：海信电器 公告编号：2018-026
青岛海信电器股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市东海西路17号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席2人，其他董事因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书出席；财务负责人列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案表决情况
1、 议案名称：审议及批准《2017年报（全文及其摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议及批准《2017年董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议及批准《2017年监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议及批准《2017年财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议及批准《2017年利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议及批准《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：审议及批准《章程修正案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：审议及批准《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：审议及批准《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：审议及批准《日常关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：审议及批准《关于委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：审议及批准《关于独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
14、 审议及批准《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》
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15、 审议及批准《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
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16、 审议及批准《关于监事会换届的议案暨提名监事候选人的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8：涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
议案 11：涉及关联交易的议案，控股股东海信集团有限公司及其一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭芳晋、郭恩颖
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序 和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的 有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
2018年6月6日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2018-027
青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于2018年6月5日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：
(一) 审议及批准《关于选举董事长的议案》
选举刘洪新为董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(二) 审议及批准《关于选举董事会专业委员会的议案》
战略委员会：主任：刘洪新； 委员：周厚健、周子学（独董）
提名委员会：主任：周子学（独董）； 委员：刘洪新、刘志远（独董）
薪酬委员会：主任：刘坚（独董）； 委员：周子学（独董）、刘志远（独董）
审计委员会：主任：刘志远（独董）； 委员：田野、刘坚（独董）
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(三) 审议及批准《关于聘任高管的议案》
同意聘任田野为总经理，胡剑涌为副总经理、刘江艳为财务负责人、夏峰为董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会一致。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2018年6月5日
简历如下：
胡剑涌：历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司业务经理，天津分公司总经理，漯河分公司常务副总经理、总经理，昆明分公司总经理，上海分公司总经理，营销公司副总经理，青岛海信电器股份有限公司总经理助理兼营销公司总经理，青岛海信电器股份有限公司副总经理兼营销公司总经理，青岛海信电器股份有限公司总经理兼营销公司总经理。2016年6月17日至2018年6月4日任青岛海信电器股份有限公司董事，2017年3月起任青岛海信电器股份有限公司副总经理。
刘江艳：历任海信集团有限公司财务部审计主管、青岛海信进出口有限公司财务部财务经理、青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监、海信集团有限公司财务经营管理中心副主任，青岛海信电器股份有限公司人力资源中心总监，青岛海信电器股份有限公司副总经理。2015年起担任青岛海信电器股份有限公司财务负责人。
夏 峰：2004年7月取得上海证券交易所第25期董事会秘书资格培训合格证明。历任海信集团有限公司资本运营部主管，青岛海信空调有限公司市场部副经理，青岛海信电器股份有限公司证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书，2010年8月至2017 年3月任海信科龙电器股份有限公司董事会秘书、证券部部长。2017年3月至2017年5月任海信集团有限公司战略发展部部长。2017年5月份起担任青岛海信电器股份有限公司董事会秘书、证券部部长。
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2018-028
青岛海信电器股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届监事会会议于2018年6月5日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司监事长。会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议及批准《关于选举监事长的议案》
选举陈彩霞为监事长，任期与本届监事会一致。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司监事会
2018年6月5日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2018-029
青岛海信电器股份有限公司
关于推选职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月5日，青岛海信电器股份有限公司工会召开四届六次职工代表大会，会议就公司职工监事人选的事宜进行讨论并表决，经与会职工代表审议，选举高秀杰同志为青岛海信电器股份有限公司职工监事。简历如下：
高秀杰，女，中共党员，1966年4月出生， 1984年加入本公司。历任公司制造部副经理、制造部经理、顾客服务部副总监、整机制造事业部副总经理等职务，现任公司模组整机部副部长。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2018年6月5日
