浙江航民股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2018-033
浙江航民股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月6日
(二) 股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事陈贵樟先生因公务出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事马峻先生因公务出差未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于发行股份购买资产构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：标的资产的交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：发行种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：发行方式及发行对象、认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.06议案名称：发行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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3.07议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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3.08议案名称：期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.09议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
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3.10议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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3.11议案名称：滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.12议案名称：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
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3.13议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之发行股份购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于聘请本次重组证券服务机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于提请股东大会批准浙江航民实业集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于本次重组摊薄公司每股收益及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至议案12，议案15，议案16涉及关联交易事项，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决，回避的股份数217,627,236股。
2、本次股东大会审议的全部议案涉及特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、赵琰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江航民股份有限公司
2018年6月7日
