鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源   公告编号：临2018-059

鹏欣环球资源股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2018年6月6日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司为希图鲁矿业股份有限公司提供担保的议案》

公司间接控股的希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION S.A.S)（以下简称：“SMCO”）近日与RAWBANK SA银行签署了《贷款协议》，SMCO向RAWBANK SA银行申请了2000万美元(大写贰仟万美元整)分期偿还贷款，贷款授信期限为1年。公司将给予SMCO以投资或借款或其他的支持模式的无条件的不可撤回的财政支持，保证SMCO偿还全部借款。

具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为希图鲁矿业股份有限公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为母公司提供担保的议案》

公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣”）近日与华夏银行股份有限公司上海分行拟订了《最高额质押合同》，为公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币2.3亿元（大写：贰亿叁仟万元整）综合授信额度提供连带责任保证，所担保的主债权期限为自董事会决议通过之日起至2019年5月18日止。

具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为母公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

公司因业务经营需要，经与关联方上海鹏欣（集团）有限公司(以下简称“鹏欣集团”)商议，计划向鹏欣集团借款人民币20,000万元（人民币贰亿元整），借款期限为180天，借款利率为合同签订日相应档次中国人民银行贷款利率，借款双方选择无担保履行。

具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于向关联方借款的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事楼定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江均回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年6月7日

证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源  公告编号：临2018-060

鹏欣环球资源股份有限公司关于

为希图鲁矿业股份有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION S.A.S)

公司本次为间接控股的希图鲁矿业股份有限公司提供担保金额共计2000万美元(大写贰仟万美元整)。

本次担保没有反担保

截止本公告日，本公司无逾期对外担保。

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）间接控股的希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION S.A.S)（以下简称：“SMCO”）近日与RAWBANK SA银行签署了《贷款协议》，SMCO向RAWBANK SA银行申请了2000万美元(大写贰仟万美元整)分期偿还贷款，贷款授信期限为1年。公司将给予SMCO以投资或借款或其他的支持模式的无条件的不可撤回的财政支持，保证SMCO偿还全部借款。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2018年6月6日召开第六届董事会第三十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为希图鲁矿业股份有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为SMCO向RAWBANK SA银行贷款2000万美元提供担保。独立董事发表了同意的独立意见。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人：希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION S.A.S)

注册地点：N°5961, Avenue Chemin Public, Quartier Joli Site, Commune de Shituru, Likasi, D.R.Congo（刚果金利卡西市利卡西镇美丽街社区工地大道5961号）

法定代表人：何寅

经营范围：开采希图鲁矿床, 对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜、钴、各类金属并销售此类产品。

最新的信用等级状况：优

最近一年又一期财务报表的资产总额：34.48亿人民币负债总额：31.64亿人民币。流动负债总额：31.64亿人民币，资产净额：2.84亿人民币，营业收入：13.67亿人民币，净利润：1.25亿人民币。（上述财务数据已按照中国会计准则审计）

(二)被担保人与上市公司关联关系

■

三、担保协议的主要内容

1、鹏欣资源承诺给予SMCO以投资或借款或其他的支持模式的无条件的不可撤回的财政支持，SMCO保证偿还全部借款。

2、SMCO公司拥有财政渠道以保证不会使鹏欣的运营陷入严重的财务危机，与债权人友好协商，不会延迟支付或不支付也不会破产。

3、 SMCO的借款偿还由担保人做保。

4、 本协议的有效期为1年，从信件签署日起开始有效。

5、在本协议的有效期内不可对协议进行更改或撤销，也不可转让给其他自然人或法人。

6、 本协议将由董事会讨论确认。

7、贷款担保方同意SMCO将2018年12月31日的财务报表提交给银行以证明公司业务正常进行。

8、 本协议条款由法国法律保护。

9、由本合同产生的或是跟本合同相关的问题将根据OHADA第四条进行协商，仲裁进行遵循OHADA条款由一个或多个仲裁人根据本协议进行。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合法，符合相关规定。有利于推动SMCO持续、快速、健康发展，董事会同意为SMCO提供担保。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：本次担保行为是为支持SMCO的生产经营活动，属于SMCO生产经营和资金使用的合理需要，符合公司经营实际和整体发展战略。不存在重大风险，不存在损害公司及控股股东特别是中小股东利益的情况。

公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意上述议案并提请董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司及孙公司对外担保（不含本次担保）金额为人民币136,398.45万元，其中：美元4,000万元，人民币111,246.05万元。包括：公司对控股子公司提供的担保金额为人民币93,846.05万元，公司对控股孙公司提供的担保金额为美元4,000万元，公司控股子公司之间担保金额为人民币17,400万元。控股子公司对公司提供的担保金额为人民币40,000万元。

本公司及控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年6月7日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2018-061

鹏欣环球资源股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年6月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月22日 14点 00分

召开地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路2270号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月22日

至2018年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2018年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383315；

5、登记时间：2018年6月20日 9:00-16:30。

六、 其他事项

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。

3、本公司联系方式：

联系电话：021-61677397

传真：021-62429110

联系人：章瑾

邮编：200336

联系部门：董事会办公室

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年6月7日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鹏欣环球资源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月22日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源   公告编号：临2018-062

鹏欣环球资源股份有限公司关于

全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

为母公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：鹏欣环球资源股份有限公司

本次全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司拟为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保金额共计人民币贰亿叁仟万元。

本次担保没有反担保

截止本公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣”）近日与华夏银行股份有限公司上海分行拟订了《最高额质押合同》，为公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币2.3亿元（大写：贰亿叁仟万元整）综合授信额度提供连带责任保证，所担保的主债权期限为自董事会决议通过之日起至2019年5月18日止。

公司于2018年6月6日召开第六届董事会第三十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为母公司提供担保的议案》，公司董事会同意达孜鹏欣为公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币2.3亿元（大写：贰亿叁仟万元整）综合授信额度提供担保。独立董事发表了同意的独立意见。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：鹏欣环球资源股份有限公司

注册地点：上海市普陀区中山北路2299号2280室

法定代表人:楼定波

注册资本：人民币189136.6862万元整

经营范围: 矿产品及金属矿产品销售，煤炭经营（取得许可证后方可从事经营活动）；房地产开发经营；实业投资；物业管理；经济信息咨询服务；销售化工原料及产品（除危险化学品）， GMP 条件下的医用原料的销售（含医药原料和关键中间体）；特种高分子新材料；经营进料加工和“三来一补”业务，从事货物和技术的进出口业务。电子设备、通讯设备（除广播电视地面接收系统）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司最近一年又一期财务报表：

单位：元 币种：人民币

■

注：上表中截止2017年12月31日的财务数据已经审计，截止2018年3月31日的财务数据未经审计。

本次担保事项的保证人达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

甲方（债权人）：华夏银行股份有限公司上海分行

乙方（保证人）：达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自董事会决议通过之日起至2019年5月18日止。

担保金额：人民币2.3亿元（大写：贰亿叁仟万元整）

担保范围：本合同项下债权由达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供限售流通股质押担保，当因根据截止前一个交易日的连续5个交易日的市场收盘价的均价计算的质押物价值下降而使质押率高于40%时，甲方应在接到乙方通知的2个工作日内采取包括但不限于补仓、增加保证金等措施，以确保质押率不超过40%。[质押率=业务余额净敞口/（截止前一个交易日的连续5个交易日的市场收盘价的均价*质押股数）*100%]。

质押担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、乙方为保管质押财产的费用以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现质权、实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合法，符合相关规定。有利于推动公司持续、快速、健康发展，董事会同意本次担保事项。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合法，符合相关规定。有利于公司持续、快速、健康发展，董事会同意达孜鹏欣为公司提供担保。

公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意上述议案并提请董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司及孙公司对外担保（不含本次担保）金额为人民币136,398.45万元，其中：美元4,000万元，人民币111,246.05万元。包括：公司对控股子公司提供的担保金额为人民币93,846.05万元，公司对控股孙公司提供的担保金额为美元4,000万元，公司控股子公司之间担保金额为人民币17,400万元。控股子公司对公司提供的担保金额为人民币40,000万元。

本公司及控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年6月7日

证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源  公告编号：临2018-063

鹏欣环球资源股份有限公司

关于向关联方借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方上海鹏欣（集团）有限公司借款人民币20,000万元（大写：人民币贰亿元整）。

鹏欣集团持有本公司 21.99%股份，系本公司控股股东，本次借款事项构成关联交易。

一、借款事项概述

因经营发展需要，2018年6月6日，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）与大股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）签署了《借款协议》，公司向鹏欣集团借款人民币20,000万元（大写：人民币贰亿元整），借款期限为180天，借款利率为合同签订日相应档次中国人民银行贷款利率，借款双方选择无担保履行。

鹏欣集团持有本公司4.16亿股，占公司总股份的21.99%，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次向鹏欣集团借款构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。

截至本公告日，过去12个月公司未有与同一关联人存在相同类别的关联交易行为。

二、关联方介绍

上海鹏欣（集团）有限公司

1、成立时间：1997年3月11日

2、注册资本：人民币10000.0000万元整

3、法定代表人：姜照柏

4、注册地址：上海市崇明县秀山路65号

5、经营范围：房地产开发经营，实业投资及其咨询服务，国内贸易（除专项规定），资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：鹏欣集团持有本公司415,858,727股，占公司总股份的21.99%，为公司第一大股东。

三、借款合同具体事项如下

公司（甲方）与鹏欣集团（乙方）本着平等、自愿和诚实信用原则，就借款事宜达成一致。特订立本合同，供双方恪守履行。主要内容如下：

1、合同双方协商一致，由乙方向甲方出借资金共计人民币20,000万元（大写：人民币贰亿元整）。

2、本合同借款期限为自放款当日起180天，借款期限届满以后，双方协商一致的，可以延长。

3、本合同借款利率为合同签订日相应档次中国人民银行贷款利率。本合同借款自乙方划出资金之日起计息，借款期限届满时，利息与本金一并清偿。

4、借款期限（或者分期期限）届满以后七个工作日内，甲方将本合同借款（或者分期还款金额）及按实际借款时间计算的利息汇到乙方指定账号。

5、本合同借款甲乙双方选择无担保履行。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

公司2018年度将加强围绕主业的投资与并购，公司与大股东鹏欣集团签署借款协议，将解决公司短期资金需求。本次借款利率较低，体现了鹏欣资源作为大股东对上市公司发展的支持。鹏欣资源资产负债率较低，盈利能力良好，本次借款有利于公司经营发展。

五、本次借款事项履行的决策程序

本次借款事项已经于2018年6月6日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事楼定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江回避了表决，经其他非关联董事审议，以4票同意，0反对，0票弃权一致审议通过。公司董事会授权管理层全权办理上述借款有关事项。本次借款事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司独立董事认为：本次关联交易的审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。

六、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第三十次会议决议

2、独立董事关于该关联交易事项的事前认可及独立意见

3、董事会审计委员会2018年第三次会议决议

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年6月7日