上海力盛赛车文化股份有限公司
第二届董事会第十九次（临时）会议
决议公告
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-025
上海力盛赛车文化股份有限公司
第二届董事会第十九次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次（临时）会议于2018年6月6日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2018年5月31日以电子邮件等形式送达全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事曹传德、林朝阳、章建华、裴永乐以通讯方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》
随着公司不断发展壮大，积极拓展海外市场已成为公司的必然发展需要。根据公司目前的发展规划、长期发展战略及实际经营需要，现拟以自有或自筹资金出资1.5亿港元在香港设立全资子公司“力盛体育文化国际有限公司（暂定名）”，完成设立后，拟用于开展收购香港公司“Top Speed (Shanghai) Limited”部分股权的相关事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于投资设立香港全资子公司的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会第十九次（临时）会议决议。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-026
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于投资设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金出资1.5亿港元在香港设立全资子公司。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审批。本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案。
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司中文名称：力盛体育文化国际有限公司（暂定）
2、注册地址：中国香港
3、注册资本：1.5亿港元
4、资金来源及出资方式：公司以自有或自筹资金出资，出资比例100%
5、经营范围：体育赛事、文化，赛车技术，咨询、服务，贸易，电商、游戏开发。
以上信息最终以相关部门核准登记为准。
三、设立子公司的目的、存在风险及对公司的影响
（一）设立子公司的目的
随着公司不断发展壮大，积极拓展海外市场已成为公司的必然发展需要。根据公司目前的发展规划、长期发展战略及实际经营需要，现拟以自有或自筹资金设立香港子公司，完成设立后，拟用于开展收购香港公司“Top Speed (Shanghai) Limited”的相关事宜，公司已与 DAVIDE DE GOBBI和 FANG YUAN签订了《股份转让意向性协议》，详见2018年6月6日披露的《关于拟收购Top Speed（Shanghai）Limited和上海擎速赛事策划有限公司部分股权并签订股权转让意向性协议的公告》。上述意向协议旨在表达各方的合作意向及合作方式，最终能否正式签署及相关协议内容是否与该意向协议存在差别尚存在不确定性，请投资者注意风险。
公司于香港设立子公司并搭建海外平台，有利于公司进一步拓展国际业务，扩展海外投融资发展平台，提高公司整体竞争力，符合公司长远发展目标。
（二）对外投资的风险
在香港设立全资子公司及后续收购香港公司事项，尚需经过国内有关政府部门及香港主管部门的审批许可、双方之间的谈判及文件签署，耗时较长且存在一定的不确定性。
香港特别行政区法律及政策体系等与中国大陆地区存在一定区别，对公司的经营管理提出了更高要求，需尽快熟悉并适应其商业环境及法律政策环境，子公司的设立与经营管理存在一定的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
（三）对公司的影响
本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，对该事项的进展情况进行及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第二届董事会第十九次（临时）会议决议。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇一八年六月八日
