传化智联股份有限公司
第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-038
传化智联股份有限公司
第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年6月2日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2018年6月7日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于为下属公司提供担保的公告”。
二、审议通过了《关于投资设立成都传化智慧物流港有限公司的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于投资设立成都传化智慧物流港有限公司的公告”。
三、审议通过了《关于投资设立烟台传化公路港物流有限公司的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于投资设立烟台传化公路港物流有限公司的公告”。
四、审议通过了《关于投资设立黄石传化物流基地有限公司的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于投资设立黄石传化物流基地有限公司的公告”。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2018年6月9日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-039
传化智联股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）下属子公司西安传化丝路公路港物流有限公司（以下简称“西安公路港”）因经营和业务发展需要，拟向银行申请5,000万元人民币的综合授信额度，期限为2年。上述授信尚需由传化物流提供连带责任担保。
经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，同意传化物流为西安公路港的综合授信业务提供连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：西安传化丝路公路港物流有限公司
成立时间：2017年8月17日
注册资本：10,000万元
注册地址：西安国际港务区启航公园商业街（西安港创业基地）四层408室4号
法定代表人：孙方明
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：供应链管理；贸易代理；国内贸易；普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货运站服务；物流代理服务；国内、国际货运代理；货物及技术的进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；仓储咨询、代理、管理服务；货物打包、人力装卸、搬运服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流园区规划、建设及运营管理；房地产开发、销售、租赁；餐饮服务、住宿；物业管理服务；安装工程专业承包；装饰工程设计施工；工程项目管理咨询服务；广告代理、租赁；设计、制作、发布国内户外广告；汽车装潢、汽车租赁；商品信息咨询服务；铁路、航空运输辅助活动；企业管理咨询、企业登记代理服务、企业营销策划、会议及展览服务；物流信息技术咨询服务；财务咨询服务；百货、预包装食品、散装食品、轮胎、煤炭、焦炭、兰炭（无仓储设施，不含现场交易）、农副产品、机械设备、五金产品、电子产品、矿产品、有色金属、钢材、建材、家具、家用电器、水暖器材、照相器材、酒店用品、玩具、体育用品及器材、花卉作物、饲料、橡胶制品、纸制品、纸浆、木制品（除木材）、皮革制品、电线电缆、节能产品、普通化工产品及原料（除危化品）、纺织品、服装、汽车、摩托车及零配件等的批发与零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：元
■
与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司
三、担保事项具体情况
■
上述担保事项相关协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保公司与银行协商确定。
四、公司董事会意见
西安公路港向银行申请授信额度主要是为经营和业务发展提供资金保证，有助于减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。西安公路港经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司董事会同意上述提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为165,550万元，占公司2017年度经审计净资产的14.48%，占公司2017年度经审计总资产的6.88%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2018年6月9日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-040
传化智联股份有限公司
关于投资设立成都传化智慧物流港有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资事项概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的智能物流平台，经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于投资设立成都传化智慧物流港有限公司的议案》，同意传化物流以自有资金15,000万元投资设立成都传化智慧物流港有限公司（以下简称“项目公司”）。
本次对外投资事项审批程序符合《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：78,963.807442万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控）
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司子公司
三、对外投资标的基本情况
公司名称：成都传化智慧物流港有限公司（以工商核准名称为准）
注册资本：15,000万元
法定代表人：俞顺红
股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司经营范围：智能化物流系统服务、普通货运、货运专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）、货物专用运输（集装箱）；大件运输（三）、物流信息服务、货运代理；装卸服务、物流地产开发与管理、仓储服务（不含危险化学品）、物流平台应用、电子商务、物流技术开发及技术服务、运输保险代理、劳务服务、包装服务、贸易代理；企业管理咨询、供应链管理咨询服务；工程项目管理；住宿；代理记账；市场调研、企业形象策划；设计、制作、代理、发布国内各类户外广告（气球广告除外）；展示、展览服务；销售：煤炭、钢材、矿石、金属材料及有色金属、汽车、二手车、办公用品、润滑油（不含危险品）、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰装修材料、矿产品（不含煤炭）、塑钢产品、家用电器、橡胶制品、汽车配件、日用百货、电子产品、包装材料、农副产品（国家有专项规定的除外）、机械设备；起重机械服务；机械设备租赁；汽车租赁；房屋租赁；物业管理；停车场管理；票务代理；汽车维护与修理、餐饮管理。（以工商核定的经营范围为准）
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司结合成都城市产业空间布局，规划布局“一核两中心”项目，以成都为源点构建“西部物流网”。公司本次投资设立项目公司是“一核两中心”的重要组成部分，项目公司将建设集传化网油服业务全国总部、供应链西部运营中心、传化网西部运力调度指挥中心等功能为一体的综合性智慧物流平台。本次对外投资符合传化智联战略规划。
本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资传化物流将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2018年6月9日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-041
传化智联股份有限公司
关于投资设立烟台传化公路港物流有限公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资事项概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的智能物流平台，经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于投资设立烟台传化公路港物流有限公司的议案》，同意传化物流以自有资金10,000万元投资设立烟台传化公路港物流有限公司（以下简称“烟台公路港”或“项目公司”）。
本次对外投资事项审批程序符合《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：78,963.807442万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控）
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司子公司
三、对外投资标的基本情况
公司名称：烟台传化公路港物流有限公司（以工商核准名称为准）
注册资本：10,000万元
法定代表人：徐炎
股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%
公司类型：有限责任公司
公司经营范围：物流信息服务、物流软件开发,道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜)、大型货物运输(三类);集装箱拆箱、拼箱服务;代理报关、报检服务;国内公路、铁路货运代理经纪服务;国际货运代理;房屋租赁服务、旅馆经营、餐饮服务;仓储服务(不含国家违禁物品和易燃易爆物品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品等储存)、汽车租赁、普通设备租赁、汽车技术领域内的技术服务;供应链管理,企业管理咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融项目);装卸服务、货运代理、物流咨询、货运信息咨询、货物配载、零担托运、停车场管理服务;园林绿化工程施工及养护;代理记账服务;销售:矿产品(不含开采)、铁矿石、木材、煤炭、钢材、石油焦、焦炭、化工原料及产品销售(以上均不含危险品、易制毒化学品等限制或禁止经营的产品,不含冷冻、冷藏、制冷、危险化学品储存)、橡胶制品、玻璃制品、金属材料、有色金属(不含贵重金属)、纺织原料及辅料、服装、包装材料、纸制品、纸浆、木制品、建筑材料、燃料油(仅限重油、渣油)、普通机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、节能产品、家用电器、汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、基础油(不含危险化学品)、酒水饮料、日用百货、光伏产品;农产品加工及销售;光伏发电、光伏发电系统研发、设计施工、技术开发、技术服务及技术转让;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务;许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商核定的经营范围为准）
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司布局烟台公路港可完善山东省东北部公路港城市物流中心网络结构，与周边公路港产生有效的互联互通，有利于整合该区域物流资源，提高其物流效率和信息化水平，有效服务该区域生产性服务业的发展。本次对外投资符合传化智联战略规划。
本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资传化物流将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2018年6月9日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-042
传化智联股份有限公司
关于投资设立黄石传化物流基地有限公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次对外投资事项概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的智能物流平台，经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于投资设立黄石传化物流基地有限公司的议案》，同意传化物流以自有资金5,000万元投资设立黄石传化物流基地有限公司（以下简称“项目公司”）。
本次对外投资事项审批程序符合《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：78,963.807442万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控）
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司子公司
三、对外投资标的基本情况
公司名称：黄石传化物流基地有限公司（以工商核准名称为准）
注册资本：5,000万元
法定代表人：徐炎
股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%
公司类型：有限责任公司
公司经营范围：物流园建设与开发、物流信息服务、物流软件开发,道路普通货物运输；货运运输代理；国际货运代理；房屋租赁；住宿服务；餐饮服务；仓储服务(不含危险品)；汽车租赁；普通设备租赁；汽车技术领域内的技术服务；供应链管理；企业管理咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融项目)；装卸服务；停车场管理；园林绿化工程施工及养护；代理记账服务；销售矿产品(不含开采)、铁矿石、木材、钢材、化工原料(不含危险品)、橡胶制品、玻璃制品、金属材料、有色金属(不含贵重金属)、纺织原料及辅料、服装、包装材料、纸制品、纸浆、木制品、建筑材料、燃料油(仅限重油、渣油)、普通机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备(不含卫星地面接收设备)、家用电器、汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、酒水饮料、日用百货、光伏设备；农产品加工及销售；光伏发电系统研发、设计施工、技术服务及技术转让；货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)（以工商核定的经营范围为准）
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次投资设立项目公司，将以集约化管控形式满足黄石公路港城市物流中心基建需求，合理控制开发建设成本，进一步提高开发建设效率。本次对外投资符合传化智联战略规划。
本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资传化物流将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2018年6月9日
