哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于参加黑龙江辖区上市公司
2018年度投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-060

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于参加黑龙江辖区上市公司

2018年度投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由黑龙江省上市公司协会、黑龙江省证券业协会、黑龙江省基金业协会、黑龙江省期货业协会、深圳全景网络有限公司共同举办的黑龙江辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动。现将相关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，活动时间为6月14日（星期四）14:00—16:30，投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景财经(微信号:p5w2012)，也可添加全景·路演天下小秘书路演君(微信号luyanjun1999)为好友，让路演君帮您提问。

届时公司总会计师张井彬先生、副总经理聂传波先生、证券部部长王红霞女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、经营情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2018年6月8日

证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-061

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第二十五次会议于2018年6月7日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于2018年6月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名（其中独立董事3名），实际出席董事8名，实际表决董事8名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

1、审议通过关于《调整天津佳电募投项目挂牌价格》的议案

经与会董事研究讨论，根据公司第七届董事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会会议决议，公司已通过北京产权交易所以公开挂牌方式出售天津佳电募投项目，挂牌价格不低于19,500万元。截至目前，挂牌出售天津佳电募投项目事宜未征集到意向受让方，为有效实施标的资产转让，同意继续推进本次资产出售，将挂牌底价从19,500万元调整至17,194.07万元，在北京产权交易所再次挂牌出售，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。独立董事对本事项发表了独立意见。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整天津佳电募投项目挂牌价格的公告》、《独立董事关于调整天津佳电募投项目挂牌价格的独立意见。

本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2018年6月8日

证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-062

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2018年6月7日以微信、电子邮件的形式发出通知，于2018年6月8日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席郭寅先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

1、审议通过关于《调整天津佳电募投项目挂牌价格》的议案

经与会监事研究讨论，本次调整天津佳电募投项目挂牌价格事宜可规避与天津市西青区中北镇人民政府签订的《土地出让合同》的违约风险，产能扩建风险，同时，本次交易有利于公司整体发展，符合公司经营及发展需要。因此，我们同意本事项。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整天津佳电募投项目挂牌价格的公告》。

本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

监 事 会

2018年6月8日

证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-063

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于调整天津佳电募投项目挂牌价格的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次调整天津佳电募投项目挂牌价格的基本情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年10月13日、2017年11月2日，召开第七届董事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分募集资金变更用途用于建设新项目和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司通过北京产权交易所以公开挂牌方式出售天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目（以下简称“天津佳电募投项目”），挂牌底价为19,500万元，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。具体内容详见公司于2017年10月14日披露在巨潮资讯网上的《关于终止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分募集资金变更用途用于建设新项目和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2017-071。

截至目前，挂牌出售天津佳电募投项目事宜未征集到意向受让方，为有效实施标的资产转让，经公司管理层研究讨论，决定继续推进本次资产出售，拟将挂牌底价从19,500万元调整至17,194.07万元，在北京产权交易所再次挂牌出售，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。

二、本次调整天津佳电募投项目挂牌价格的审批程序

2018年6月8日，公司召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会十八次会议，审议通过了《关于调整天津佳电募投项目挂牌价格的议案》，同意将挂牌底价从19,500万元调整至17,194.07万元，在北京产权交易所再次挂牌出售，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。独立董事对此事项发表了独立意见。本事项尚需提交股东大会予以审议。

三、交易对方的基本情况

由于本次采取公开挂牌方式出售天津佳电募投项目，尚不能确定交易对方。

四、出售资产的目的和对公司的影响

本次交易可规避与天津市西青区中北镇人民政府签订的《土地出让合同》的违约风险，产能扩建风险，同时，本次交易有利于提高公司整体效益。本次交易将会导致减少上市公司合并报表范围，但不会导致会计核算方法的变更。本次交易的交易价格、交易对方尚未确定，预计获得收益存在不确定性。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议；

2、第七届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于调整天津佳电募投项目挂牌价格的独立意见。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2018年6月8日

证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-064

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司定于2018年6月26日下午2：30在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、 召开会议基本情况

1、 股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

2018年6月8日，公司以通讯方式召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于《召开2018年第三次临时股东大会》的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议时间：2018年6月26日（星期二），下午2：30。

（2） 网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2018年6月26日9:30-11:30和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年6月25日15:00至投票结束时间2018年6月26日15:00间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

6、股权登记日：2018年6月21日（星期四）

7、会议出席对象：

（1） 截至2018年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事、高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

8、 会议地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号公司1号楼527会议室。

二、会议审议事项

1.关于《调整天津佳电募投项目挂牌价格》的议案

该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 6 月 9日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整天津佳电募投项目挂牌价格的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书(式样详见附件2)和本人身份证到公司登记。

2、现场登记时间为 2018年6月25日上午8:30至2018年6月25日下午4:30。

3、登记地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号公司证券部。

4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、其他事项

1、会议联系方式

公司办公地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号

邮政编码：154002

电话：0454-8848800、0454-8467799

传真：0454-8467700

联系人：刘清勇、刘义君

2、会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。

2、公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2018年6月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码：360922

2. 投票简称：佳电投票

3. 议案设置及表决意见

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）表决意见

上述议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月26日的交易时间，即9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月25日15:00至投票结束时间2018年6月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士身份证号码： 代表本人(本公司)出席哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司于2018年6月26日召开的2018年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

■

说明：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权“任意一栏内打“√”

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、授权委托书复印有效。

委托人签字(自然人或法人)：

委托人身份证号码(自然人或法人)：

委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托签署日期：