中信证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的第二次通知
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2018-036
中信证券股份有限公司关于召开2017年度股东大会的第二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月10日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开2017年度股东大会的通知》，公司定于2018年6月26日召开2017年度股东大会。截至2018年6月5日（拟出席本次股东大会的股东提交书面回复的最后日期），拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。公司于2018年6月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《中信证券股份有限公司关于2017年度股东大会增加临时提案的公告》。
根据《到境外上市公司章程必备条款》及公司《章程》第八十五条的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、会议召开的日期、时间
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向A股股东（包括沪股通投资者，以下同）提供网络投票平台。
香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票名义持有人参与公司股东大会网络投票，需按照《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等相关规定操作。
现场会议开始时间：2018年6月26日（星期二）上午9点30分
A股股东进行网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年6月26日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年6月26日的9:15-15:00。
二、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅
三、审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
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有关本次股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）和公司网站（http://www.cs.ecitic.com）发布的本次股东大会通知、会议文件和关于2017年度股东大会增加临时提案的公告。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2018年6月8日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2018-037
中信证券股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2018年5月29日发出书面会议通知，2018年6月8日完成通讯表决并形成会议决议。应表决董事6人，实际表决董事6人。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案提交公司董事会审议前，已经由公司董事会风险管理委员会预审通过。
(补充说明：修订后的《全面风险管理制度》与本公告同日登载于香港交易及结算所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk，并于次日登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2018年6月8日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2018-038
中信证券股份有限公司
2018年度第五期短期融资券
（债券通）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司2018年度第五期短期融资券（债券通）已于2018年6月8日发行完毕，相关发行情况如下：
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本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、中国债券信息网，http://www.chinabond.com.cn；
3、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
中信证券股份有限公司
2018年6月8日
