海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2018-022
海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日以书面和电子邮件形式向全体董事发出第二届董事会第二十三次会议通知，本次会议于2018年6月8日以通讯表决方式召开。本次董事会应参加董事8名，实际参与表决董事8名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经公司全体董事审议并一致通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任刘海荣先生为公司总经理，聘任期为董事会审议通过之日至2020年12月31日。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于审议公司职业经理人聘任协议的议案》
同意公司职业经理人聘任协议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此决议。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2018年6月9日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2018-023
海南海汽运输集团股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月14日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于公司总经理辞职的议案》，选举董事、总经理姜宏涛先生为董事长，同时姜宏涛先生辞去总经理职务，在公司未聘任新总经理期间，由姜宏涛先生代行总经理职责（详见http://www.sse.com.cn；公告编号为：2017-003）。
2017年11月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议试点推行职业经理人制度工作方案的议案》（详见http://www.sse.com.cn；公告编号为：2017-045）。随后，公司根据《试点推行职业经理人制度工作方案》等文件要求推进职业经理人选聘工作。
2018年6月8日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名，聘任刘海荣先生为公司总经理，聘任期为董事会审议通过之日至2020年12月31日。董事长姜宏涛先生自本次会议审议通过之日起不再代行总经理职责。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
刘海荣先生简历附后。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2018年6月9日
刘海荣先生简历
刘海荣，男，1971年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1993年7月至1999年7月，任海南省汽车运输总公司海口公司客运站职员、运调科副科长；1999年7月至2001年12月，在海南省交通规费征稽局工作（期间借调至海南省交通厅工作）；2001年12月至2007年7月，任海南省交通厅公路运输处副主任科员、主任科员；2007年7月至2013年11月，任海南省道路运输局副局长、海南省旅游客运管理服务有限公司副总经理；2013年11月至2018年6月，任海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、党委副书记、董事、总经理。
