骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-056
骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2018年6月8日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司再生铅产业规划（2018年-2020年）的议案》
详见附件《骆驼集团再生铅产业规划（2018-2020）》。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、审议通过《关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性担保的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟为骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-057）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：临2018-058）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年6月25日14:00在湖北省襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开公司2018年第三次临时股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-059）。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
上述议案2、议案3需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2018年6月9日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-057
骆驼集团股份有限公司
关于拟为骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：骆驼动力马来西亚有限公司
● 本次担保金额：等值于人民币4亿元
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保的基本情况
公司全资子公司CAMEL POWER(M) SDN. BHD.（骆驼动力马来西亚有限公司）因关丹工业园的厂房建设及设备采购等需求，拟向东亚银行申请不超过等值于人民币肆亿元的贷款，由公司提供连带责任担保，担保期限三年，担保协议将于本事项经公司股东大会审议通过后签订。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：CAMEL POWER(M) SDN. BHD.（骆驼动力马来西亚有限公司）
注册地址：吉隆坡
注册资本：250万林吉特
经营范围：工程技术研发；蓄电池及相关产品的制造、销售等
骆驼动力马来西亚有限公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
1、担保金额：等值于4亿元人民币
2、保证方式：连带责任保证
3、担保期限：三年
4、反担保情况：该笔担保不存在反担保情况
四、董事会审议情况
本次担保事项已经公司2018年6月8日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0.45亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为0.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.78%，无逾期担保。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2018年6月9日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-058
骆驼集团股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
因骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，拟将公司经营范围增加“蓄电池及零部件的制造与销售”项，增加后公司经营范围为：
企业管理；蓄电池及零部件的制造与销售；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；企业管理咨询服务。
因上述经营范围变更事宜，故拟对公司章程做出如下修改：
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相关变更将提请公司股东大会批准通过，由襄阳市工商行政管理局核准登记后生效，最终结果以工商管理部门批准登记变更内容为准。
骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2018年6月9日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-059
骆驼集团股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月25日 14点
召开地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月25日
至2018年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，内容详见2018年6月9日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2018-056）。
2、
特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人
同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定
代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信
函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
2、登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会办公室（湖北省襄阳市汉江北路65号八楼）
邮政编码：441003
3、登记时间：2018年6月21日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
六、
其他事项
1、联系办法
地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号
联系人：张彦
联系电话：0710-3340127
传真：0710-3345951
邮编：441003
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2018年6月9日
附件1：授权委托书
报备文件：骆驼集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
骆驼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月25日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
