科顺防水科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300737 证券简称：科顺股份公告编号：2018-049
科顺防水科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年6月7日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2018年5月29日以书面和通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》
议案内容：
为提升公司全资子公司德州科顺建筑材料有限公司、广东依来德建材有限公司、深圳市科顺防水工程有限公司的综合竞争力，满足子公司正常经营发展的资金需求，提高其业务发展能力，扩大经营规模。公司拟对上述三个全资子公司增加投资，投资总额为14,000万元，投资明细如下表：
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表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月8日
证券代码：300737证券简称：科顺股份公告编号：2018-050
科顺防水科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、增资概述
1、本次增资基本情况
为提升科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司德州科顺建筑材料有限公司、广东依来德建材有限公司、深圳市科顺防水工程有限公司的综合竞争力，满足子公司正常经营发展的资金需求，提高其业务发展能力，扩大经营规模。公司拟对上述三个全资子公司增加投资，投资总额为14,000万元，投资明细如下表：
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2、董事会审议情况
公司于2018年6月7日召开了第二届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增加投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体情况
本次增资的主体为科顺防水科技股份有限公司，无其他增资主体；本次增资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金。
三、增资标的情况
（一）德州科顺建筑材料有限公司
1、基本信息
名称：德州科顺建筑材料有限公司
统一社会信用代码：913714243105029708
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省德州市临邑县林子镇北部大工业区
法定代表人：陈伟忠
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：防水材料、建筑材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售、技术服务;本公司产品的售后服务;防水工程施工;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、最近一年及一期的主要财务指标
单位：人民币万元
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注：2018年3月31日及2018年1-3月的财务指标数据未经审计。
（二）广东依来德建材有限公司
1、基本信息
名称：广东依来德建材有限公司
统一社会信用代码：91440606MA4UKGFF2P
公司类型：有限责任公司（法人独资，私营）
住所：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一六楼
法定代表人：张宇
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：制造、销售:干粉砂浆、瓷砖胶、填缝剂、密封胶及相关建筑材料;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、最近一年及一期的主要财务指标
单位：人民币万元
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注：2018年3月31日及2018年1-3月的财务指标数据未经审计。
（三）深圳市科顺防水工程有限公司
1、基本信息
名称：深圳市科顺防水工程有限公司
统一社会信用代码：9144030070845071X3
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场C座702
法定代表人：陈伟忠
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：防水材料购销;各类建筑防水、防腐保温工程施工。
2、最近一年及一期的主要财务指标
单位：人民币万元
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注：2018年3月31日及2018年1-3月的财务指标数据未经审计。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
公司本次使用自有资金对全资子公司德州科顺建筑材料有限公司、广东依来德建材有限公司、深圳市科顺防水工程有限公司进行增资，目的为提升其综合竞争力，满足子公司正常经营发展的资金需求，提高其业务发展能力，扩大经营规模。
2、存在的风险
本次增资后，德州科顺建筑材料有限公司、广东依来德建材有限公司、深圳市科顺防水工程有限公司的发展仍会面临宏观经济形势、行业发展态势、市场竞争等风险，公司将严格实施财务管理和内部控制管理制度，努力防范和控制风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对全资子公司增资，有利于提升子公司综合竞争力，扩大经营规模，提高其业务发展能力。符合公司的战略布局，有利于提升公司经营业绩水平，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、备查文件
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月8日
