宝山钢铁股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-031
宝山钢铁股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第112条规定：“代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。……”
根据戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏生、吴小弟董事的提议，公司第七届董事会根据上述规定，以现场投票表决的方式召开临时董事会。公司于2018年6月1日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。
二、董事会会议审议情况
本次会议听取了《宝武整合融合推进工作报告》等报告，通过以下决议:
（一）批准《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会选举戴志浩先生为公司第七届董事会董事长。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员及执行董事的议案》
董事会选举戴志浩、陆雄文、邹继新、张锦刚、诸骏生、吴小弟为战略及风险管理委员会委员，其中戴志浩为委员会主任；
董事会选举谢荣、贝克伟、夏大慰、张克华、邹继新为审计委员会委员，其中谢荣为委员会主任；
董事会选举张克华、夏大慰、白彦春、张锦刚、诸骏生为提名委员会委员，其中张克华为委员会主任；
董事会选举陆雄文、贝克伟、夏大慰、张克华、谢荣、白彦春为薪酬与考核委员会委员，其中陆雄文为委员会主任；
董事会选举戴志浩、邹继新、张锦刚、诸骏生、吴小弟为董事会执行董事。
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任邹继新先生为公司总经理。
全体董事一致通过本议案。
（四）批准《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
董事会聘任储双杰先生、刘安先生、盛更红先生、姚林龙先生为公司副总经理，聘任吴琨宗先生为公司财务总监。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
董事会聘任王娟女士为公司董事会秘书，聘任夏志龙先生为公司证券事务代表。
全体董事一致通过本议案。
（六）批准《关于公司首期限制性股票计划第三个解锁期解锁的议案》
公司首期限制性股票计划第三个解锁期的解锁条件及激励对象个人的解锁条件均已成就。根据宝钢股份首期限制性股票计划相关约定，本次符合解锁条件的激励对象共100人，按照激励对象2017年度个人绩效评价结果，可申请解锁的限制性股票为1136.07万股，占公司现总股本的0.0510%。
全体独立董事对此议案发表了独立意见。因戴志浩、诸骏生、吴小弟董事为公司首期限制性股票计划的激励对象，故对本议案回避表决，全体非关联董事一致通过本议案。
（七）批准《关于宝钢股份高级管理人员薪酬模式优化的议案》
为建立健全科学、有效的高级管理人员（以下简称“高管人员”）激励与约束机制，进一步发挥高管人员的积极性和创造性，公司将对高管人员薪酬模式进行优化，将现行的“年度目标薪资制”调整为“岗位绩效年薪制”。
全体董事一致通过本议案。
（八）批准《关于修订<对外捐赠、赞助管理办法>的议案》
公司对《对外捐赠、赞助管理办法》进行了部分修订，增加了管理职责、业务管理要求、预算管理、项目管理等条款。
全体董事一致通过本议案。
（九）批准《关于工会、湛江钢铁申请实施捐赠项目的议案》
为落实十九大精神，打好脱贫攻坚战，履行宝钢股份社会责任，公司2018年向云南省扶贫捐赠1500万元；湛江钢铁向湛江市开发区东简街道办事处捐赠200万元。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2018年6月9日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-032
宝山钢铁股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
2.宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第156条规定：监事会每年至少召开四次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、余汉生监事的提议，公司第七届监事会于2018年6月4日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。
3.本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于选举公司第七届监事会主席的提案
监事会选举朱永红先生为公司第七届监事会主席。
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于宝钢股份首期限制性股票计划第三个解锁期解锁的议案”的提案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对董事会《关于宝钢股份首期限制性股票计划第三个解锁期解锁的议案》的相关内容进行了核查，并发表核查意见如下：
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司100位限制性股票计划第三个解锁期激励对象解锁资格合法有效，满足《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划（草案）》、《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划首期授予方案（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票计划”）、《限制性股票计划业绩指标考评计算规则优化方案》、《限制性股票计划剔除事项标准细化方案》以及《关于明确限制性股票计划相关事项的议案》等规定中对限制性股票计划第三个解锁期的解锁条件。对各激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。
公司监事会同意公司为100名激励对象在第三个解锁期可解锁的合计1136.07万股限制性股票办理解锁的相关事宜。
全体监事一致通过本提案。
会前，全体监事列席了公司第七届董事会第一次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2018年6月9日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-033
宝山钢铁股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：工商银行、建设银行、中国银行、浦发银行、华宝信托
委托理财金额：2018年1月1日至2018年6月8日，公司累计开展委托理财316.20亿元，单日最高余额199.00亿元
委托理财投资类型：非保本浮动收益理财产品
委托理财期限：4天-3年
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付2018年大额分红支出以及直接融资到期兑付，在保证资金安全性、流动性的前提下，2018年1月1日至2018年6月8日，公司累计开展委托理财316.20亿元，单日最高余额199.00亿元。截止公告日，公司委托理财余额为102.20亿元。根据委托理财目的不同，公司发生的委托理财具体如下：
■
公司累计发生的委托理财金额已达到经审计的公司2017年末净资产（1744.72亿元）的10%。公司现金管理类委托理财为公司流动性管理工具，平均委托期限仅14天、目前余额为0，由于投资期限短、滚动发生，发生额与一般委托理财意义不同，余额更符合委托理财的实质意义。除现金管理类外，公司委托理财累计发生额为168.20亿元。
公司下属宝钢集团财务有限责任公司为非银行金融机构，委托理财是其日常经营范围，上述披露金额中不包括其开展的委托理财业务。
（二）履行的审批程序
公司全体董事于2017年4月27日召开的第六届董事会第十七次会议审议并一致通过《关于2017年度预算的议案》和《关于2017年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任意时点余额不超过300亿元的委托理财业务，上述2017年委托理财授权有效期至董事会审议2018年度预算议案中新的委托理财授权为止。关联交易议案授权公司与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额不超过100亿元。
公司全体董事于2018年4月8日至4月9日召开的第六届董事会第二十七次会议审议并一致通过《关于2018年度预算的议案》和《关于2018年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任意时点余额不超过200亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额不超过80亿元。
截至公告日，公司严格按照董事会授权开展委托理财业务。
二、委托理财主体的基本情况
公司开展的委托理财受托方为工商银行、建设银行、中国银行、浦发银行、华宝信托等资信良好的金融机构。除华宝信托外，本公司与受托方不构成关联关系。华宝信托为公司控股股东宝武集团下属的金融类子公司，是公司的关联方，关联交易情况在公司半年报和年报中定期披露。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司委托理财的投资品种主要为低风险的银行理财产品，资金来源为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行贷款资金进行投资。为控制风险，公司单笔委托理财金额不超过20亿元。
■
（二）投资风险与风险控制
公司使用闲置的自有资金购买理财产品，投资期限以一年内为主，对公司未来业务发展、财务状况和经营成果不会造成重大影响。内控方面，公司章程对委托理财的审批权限进行了明确规定，业务操作严格按照公司内部相关管理办法执行。公司对投资的理财产品严格把关，选择交易对手资信等级高、投资范围明确的理财产品，投资风险相对可控。公司已到期的委托理财投资均正常兑付。
四、独立董事意见
我们对公司开展委托理财的事项进行了审慎审核，认为公司使用闲置的自有资金购买理财产品，总体风险可控，有利于合理提高公司存量资金收益，不影响公司的日常经营运作和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司在董事会授权范围内开展委托理财业务。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2018年6月9日
