上海岩石企业发展股份有限公司
第八届董事会第八次
会议决议公告

证券代码：600696 证券简称：ST匹凸 公告编号：2018－030

上海岩石企业发展股份有限公司

第八届董事会第八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2018年6月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应参出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长张佟先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更证券简称的议案》；

经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意将公司证券简称由“ST匹凸”变更为“ST岩石”，股票代码600696保持不变。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长张佟先生提名，并经董事会提名委员会的审核通过，同意聘任姜慧芳女士（简历附后）为公司第八届董事会秘书。姜慧芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在本次董事会召开前姜慧芳女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2018年6月12日

候选人简历：

姜慧芳，女，1973年出生，硕士，高级会计师，曾任职于协和集团上海管理中心、运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会秘书。

证券代码：600696 证券简称：ST匹凸 编号：2018－031

上海岩石企业发展股份有限公司

关于变更证券简称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重大风险提示：

●公司2017年进行相关业务转型，转型尚未完成，主营业务处于发展初期，盈利能力较弱，投资者难以判断公司前景。

●本次变更公司证券简称跟公司业务无关，与公司转型无关，仅是公司前期错误更名的更正行为。

●公司现有名称与下属所有子公司所开展的业务无关联度。

重要内容提示：

●变更后的证券简称：ST岩石，股票代码600696保持不变。

●证券简称变更日期：2018年6月 19日

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司名称由“匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司”变更为“上海岩石企业发展股份有限公司”, 目前，公司已完成更名事宜的工商变更登记，并取得新的营业执照；经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意将公司证券简称由“ST匹凸”变更为“ST岩石”，股票代码600696保持不变。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

2015年5月11日，公司发布《多伦股份:企业名称变更预先核准通知书》、《多伦股份第七届董事会第十次会议决议公告》、《多伦股份关于公司名称变更的公告》等多份公告，披露更名和经营范围变更信息。更名后公司经营范围变更为互联网金融信息咨询和服务、金融软件研发、互联网信息技术开发、金融中介服务等业务。公司在变更后的公司全称中不仅使用了“金融信息服务”的字样，还使用了与热门概念“P2P”发音高度接近的“匹凸匹”字样。

公司上述错误行为误导了投资者对公司价值的错误认知，引起公司股价异常波动，相关部门已经对公司的错误行为进行了行政处罚。

公司现任董事会对上述不当更名进行了深刻反省，并召开专题会议要求公司必须加强规范运作，严格按照相关法律法规的要求做好上市公司治理工作，严格执行公司章程和各项管理制度。公司现任董事会深刻认识到上市公司全称及简称不仅是上市公司重要标识，也会影响广大投资者对上市公司价值判断和投资决策，应当中性客观，符合公司实际情况和业务特征，不能成为股价非理性炒作的不良推手，更不能成为操纵市场和侵害中小投资者合法权益的违法手段，公司将认真汲取前期不当更名的深刻教训，专注于做大做强公司主业，避免类似事件的再次发生。

公司现有经营业务正在逐步恢复中，为了摆脱因不当更名对公司造成的不良影响，公司第八届董事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司名称由“匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司”变更为“上海岩石企业发展股份有限公司”。目前，公司已完成更名事宜的工商变更登记，并取得新的营业执照，且公司现有名称与下属所有子公司所开展的业务无关联度。经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意将公司证券简称由“ST匹凸”变更为“ST岩石”，股票代码600696保持不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

（一）公司2017年进行相关业务转型，转型尚未完成，主营业务处于发展初期，盈利能力较弱，投资者难以判断公司前景。

（二）本次变更公司证券简称跟公司业务无关，与公司转型无关，仅是公司前期错误更名的更正行为。

（三）公司现有名称与下属所有子公司所开展的业务无关联度。

四、公司证券简称变更的实施

（一）经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意将公司证券简称由“ST匹凸”变更为“ST岩石”，股票代码600696保持不变。

（二）经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称自2018年6月19日起由“ST匹凸”变更为“ST岩石”，股票代码600696保持不变。

特此公告。

上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2018年6月12日