中路股份有限公司
九届六次董事会
（临时会议）决议公告
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2018-054
900915 中路B股
中路股份有限公司
九届六次董事会
（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2018年6月6日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2018年6月11日下午；
地点：中路集团会议室；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
关于出让对外投资股权的议案：同意将南京云账房网络科技有限公司(下称云账房)3.75%股权以人民币3000万元出让给南京智瀚投资管理中心（有限合伙）(下称南京智瀚)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：6票 反对：0 票 弃权：0票
云帐房主营业务为：计算机软硬件技术开发、销售、技术服务；计算机系统集成；网络工程技术开发；企业管理咨询；经济信息咨询；投资咨询；财税咨询；商标代理；企业登记代理；代理记账、人才中介（须取得许可或批准后方可经营）。截止2017年年末，云账房总资产为7090.24万元，净资产为5848万元，2017年度实现营业收入363.82万元、净利润-2158.88万元。南京智瀚为云账房员工持股实体，其主要出资人为云账房法定代表人薛兴华。
本公司于2016年4月至2017年3月三次累计出资2010万元，共占云账房12.8%股权。按照云账房当前估值人民币8亿元，本公司本次拟向南京智瀚以人民币3000万元协议出让云账房3.75%股权，预计将产生收益约2411万元。
三、报备文件
1、公司九届六次董事会（临时会议）决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2018-055
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于2017年年度(第三十九次)
股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度（第三十九次）股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年6月22日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海中路（集团）有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年5月16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有40.92%股份的股东上海中路（集团）有限公司，在2018年6月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2018 年6月 6日，公司收到第一大股东上海中路（集团）有限公司《关于出让对外投资股权的议案》，提请公司 2017年年度股东大会审议该议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年5月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月22日 10点 00分
召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月22日
至2018年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第1~4、7~9项和第5~6项议案分别见2018年4月28日、5月16日上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和香港《大公报》披露的公司临时公告。10号议案已于2018年6月11日经公司九届六次董事会（临时会议）审议通过，详见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和香港《大公报》2018年6月12日披露的临时公告：临2018-054。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4,5,6,7,9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：上海中路（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2018年6月12日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中路股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2018-056
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于召开2017年度利润分配
投资者说明会预告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2018年6月19日（星期二）下午15:30-16:30。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
一、说明会类型
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站披露了《中路股份有限公司2017年年度报告》及《中路股份九届三次董事会决议公告》（编号：临2018-034）。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入了解公司经营情况和利润分配情况，公司决定于2018年6月19日通过网络互动的方式召开“中路股份2017年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2018年6月19日（星期二）下午15:30-16:30。
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、参加人员
公司董事长兼代总经理陈闪、董事会秘书袁志坚、财务总监孙云芳。
四、投资者参加方式
投资者可在2018年6月19日下午15:30—16:30登陆“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）在线参加本次说明会。公司欢迎投资者在2018年6月15日前通过传真或邮件方式预先提问，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系电话：（021）52860258
2、传 真：（021）52860236
3、邮 箱：600818@zhonglu.com.cn
4、联 系 人：方欣
六、其他事项
本次投资者说明会将通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目以网络形式实时发布。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2018-057
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于出让对外投资股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟以人民币3000万元向南京智瀚投资管理中心（有限合伙）出售南京云账房网络科技有限公司3.75%股权
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
（一）中路股份有限公司（以下称公司或本公司）九届六次董事会（临时会议）决议将公司持有的南京云账房网络科技有限公司(下称云账房) 3.75%股权出让给南京智瀚投资管理中心（有限合伙）（以下称南京智瀚），转让价确定为人民币3000万元。
（二）公司九届六次董事会（临时会议）已审议通过该项资产出售议案，全体董事包括独立董事均投同意票。
（三）本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、 交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1、南京智瀚，注册地为南京市秦淮区延龄巷27号5号楼303室、执行事务合伙人为薛兴华、经营范围为投资管理；企业管理；投资咨询；信息技术开发及转让、技术推广与服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、南京智瀚近三年来发展良好。
3、南京智瀚与公司不存在任何关联关系。
4、南京智瀚为云账房员工持股实体平台，其主要出资人为云账房法定代表人薛兴华。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、云账房，注册地为南京市秦淮区抄纸巷11号、法定代表人为薛兴华、注册资本为178.42万元人民币、经营范围为计算机软硬件技术开发、销售、技术服务；计算机系统集成；网络工程技术开发；企业管理咨询；经济信息咨询；投资咨询；财税咨询；商标代理；企业登记代理；代理记账、人才中介（须取得许可或批准后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东为薛兴华、王浩泽、南京智瀚投资管理中心、北京桉桉新创投资管理中心（有限合伙）、中路股份有限公司（持有12.8%股权）、苏州六禾之恒投资中心（有限合伙）以及高瓴智成长江（湖北）人工智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
2、本公司持有的云账房股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、云账房2017年的合并营业收入为364万元，净利润－2159万元，期末净资产5848万元。
四、交易合同或协议的主要内容
云账房于2016年4月进行A轮融资，整体估值为1.25亿元，本公司参与A轮融资并为了资金安全，于2016年4月、8月和2017年3月分别出资1300万元、500万元和210万元，累计出资2010万元，占云账房12.8%股权。2017年8月，云账房进行B轮融资，整体估值为3.5亿元。本次协议转让根据双方协商确定，云账房当前整体估值为8亿元，本公司本次拟向南京智瀚以人民币3000万元协议出让云账房3.75%股权。目前尚未签署协议。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本公司于2016年4月至2017年3月三次累计出资2010万元，共占云账房12.8%股权。为促进公司股东价值最大化，合理配置公司资产结构，推动公司经营健康持续稳定地发展，公司董事会同意出让云账房3.75%股权。本次交易成功后将产生收益约2411万元（税前），占公司2017年度归属于上市公司股东净利润的77%，将会对公司财务状况产生积极影响。
六、报备文件
公司九届六次董事会（临时会议）决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2018-058
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于第一大股东持有部分
无限售流通股质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于近日收到公司第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下称中路集团）的通知，中路集团于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押手续。
一、公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1.出质人：中路集团
质权人：江西省科特投资有限公司
质押时间：2018年6月11日
质押股份数量：1330万股，占公司总股本比例：4.14%；
2.质押股份为无限售流通股，质押期限自质押日至办理解除质押登记之日止；
（二）控股股东的质押情况
1.中路集团本次股份质押用于融资。中路集团资信状况良好，具有充裕的流动性资产，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
2.如果因强制平仓导致股权变动或公司控制权发生变更的，公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定持续披露最新进展情况。 中路集团目前持有公司无限售流通股131,530,734股，占公司总股本比例为40.92%，本次股份质押后累计质押股份数量为83,860,734 股，占其持股总数比例63.76%，占公司总股本的比例26.09%。
二、备查文件
股份质押登记证明
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日
