湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-056
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2018年6月4日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2018年6月11日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于成立武汉高新技术设计研究院的议案》
为加快转型发展，进一步集聚创新驱动要素，充分整合和利用公司内外部研发力量,调动一切科技资源，开创科技创新新局面，公司拟成立分支机构湖北凯龙化工集团股份有限公司武汉高新技术设计研究院（暂定名，最终以工商名称核定为准）,拟定经营范围为民爆产品、碳酸钙系列产品、爆破工程技术、新工艺、新材料、新技术、新装备的重点研究与开发；引进技术的消化、吸收和创新；储备项目、基础理论及应用项目的研究与开发；科技情报信息管理和组织项目的申报立项、评估论证、项目实施督办推进、项目验收、专利、成果申报及相关对外联络工作；负责研发和完善检测试验手段、新产品的中试及产业化解决方案的系列输出，承接委托检测和试验。(最终以工商管理部门核定为准)。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于子公司向子公司提供委托贷款的议案》
《关于子公司向子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见2018年6月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《公司第七届董事会第二次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2018年6月11日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-057
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于子公司向子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚”）发展，确保晋煤金楚合成氨生产线技改项目资金流畅，保障公司产业链进一步向上游延伸至合成氨产业进而推进全产业链发展战略的顺利实施，公司的控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙”）拟以自有资金通过银行向晋煤金楚发放不超过4,000万元的委托贷款，用于晋煤金楚项目建设，贷款期限为3年，委托贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，委托贷款进度以晋煤金楚申请为准。
上述委托贷款事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，本次委托贷款对象为公司合并报表范围内的子公司，不构成关联交易，不需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象基本情况
公司名称：湖北晋煤金楚化肥有限责任公司
统一社会信用代码：91420881695110897N
住所：湖北省钟祥市双河镇官冲村
法定代表人：金桂泽
注册资本：10,616万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：液氨、甲醇、二氧化碳、氨水；磷酸一铵、碳酸氢铵生产销售；煤炭批发兼零售，物流辅助，装卸搬运服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
与公司的关系：公司持有晋煤金楚55.26%股权，为公司控股子公司，2018年2月将其纳入合并范围。
截止2018年4月30日，晋煤金楚的资产总额27,788.23万元，负债总额22,845.87万元，净资产4,942.36万元，2018年2-4月营业收入7,882.41万元，净利润-63.21万元。上述数据未经审计。
三、委托贷款合同的主要内容
委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。
四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况
截止本委托贷款事项，公司及控股子公司以自有资金累计对外提供委托贷款15,400万元人民币，占最近一期（2017年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的11.05%。
除了对控股子公司的委托贷款外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款，公司不存在逾期未收回的情况。
五、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响
本次钟祥凯龙对晋煤金楚提供的委托贷款主要用于其补充项目建设资金，缓解晋煤金楚资金压力，保障公司进一步纵向发展计划的有效实施。
晋煤金楚为公司控股子公司，其还款来源为晋煤金楚的销售收入，委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险。
六、备查文件
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2018年6月11日
