洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于高管辞职暨聘任高管的公告

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018037

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于高管辞职暨聘任高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理史寿庆先生的书面辞职报告。因到年龄退休原因，史寿庆先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续在公司担任董事、副董事长职务。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此，公司对史寿庆先生在担任副总经理职务任职期间为公司发展做出的贡献，表示衷心感谢。

为加强公司经营管理， 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第六届董事第二十三次会议审议，同意聘任韩琦先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。

韩琦先生简历：韩琦，中国公民，男，1980年出生，复旦大学工商管理硕士学位, 中级经济师。2003年6月进入本公司，历任公司行政管理部部长、行政管理中心主任、总经理助理。

韩琦先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；韩琦先生不存在失信行为，不是失信被执行人。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2018年6月12日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018038

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议通知及会议材料于2018年6月7日以专人送达、电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2018年6月11日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长高学明主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了如下议案:

1、《关于高管辞职暨聘任高管的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

近日,公司收到副总经理史寿庆先生的书面辞职报告。因到年龄退休的原因，史寿庆先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续在公司担任董事、副董事长职务。公司对史寿庆先生在担任副总经理职务任职期间为公司发展做出贡献，表示衷心感谢。

董事会同意聘任韩琦先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事意见：本次提名副总经理候选人符合国家法律、行政法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意韩琦先生担任公司副总经理职务。

关于《关于高管辞职暨聘任高管的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

2、《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司2017年度股东大会审议表决通过了刘葳先生为公司第六届董事会独立董事的事项，原独立董事金文辉先生不再担任公司独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。

根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，需对公司第六届董事会专业委员会人员进行调整，具体如下：

■

任期至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2018年6月12日