奇精机械股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-026
奇精机械股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2018年6月6日以电子邮件等方式发出，会议于2018年6月9日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整第一期限制性股票回购价格的议案》。
因公司实施了2017年度利润分配方案，以140,177,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股，本次利润分配方案已于2018年4月19日实施完毕。根据公司第一期限制性股票激励计划的相关规定，公司董事会决定对第一期限制性股票的回购价格进行调整，回购价格由14.67元/股调整为10.34元/股。
因公司2017年第一次临时股东大会已授权董事会办理股权激励相关事宜，本议案无需再次提交股东大会审议。
《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2018-028 ）详见2018年6月12日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
董事周陈先生、叶鸣琦先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于追加银行综合授信额度的议案》。
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司2018年1月1日至2019年4月30日期间向各银行申请合计4.2亿元的综合授信额度。
现为节约融资成本，公司计划向宁波银行股份有限公司宁海支行追加2,000万元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2018年6月12日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-027
奇精机械股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议已于2018年6月6日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2018年6月9日上午11:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席方马飞先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
与会监事经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整第一期限制性股票回购价格的议案》。
监事会审核并发表如下意见：公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性股票激励计划》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，监事会同意公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由14.67元/股调整为10.34元/股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
监事会
2018年6月12日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-028
奇精机械股份有限公司
关于调整第一期限制性股票回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月9日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票回购价格的议案》。本次调整后，公司第一期限制性股票激励计划的回购价格由14.67元/股调整为 10.34元/股，现将相关事项说明如下：
一、公司第一期限制性股票激励计划实施情况
1、2017年6月19日公司第二届董事会第八次会议、2017年7月5日公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关事项，计划向119名激励对象首次授予限制性股票441万股，授予价格为每股14.92元，预留103万股。
2、2017年8月31日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》，因公司实施2017年中期利润分配，授予价格调整为每股14.67元，因部分人员离职及放弃，授予对象调整为111人，首次授予数量相应调整为417.74万股，并确定以2017年8月31日为授予日，向111名授予对象授予限制性股票。
3、2017年9月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了第一期限制性股票激励计划首次授予所涉及的限制性股票登记工作。
二、本次回购价格调整事项说明
经公司2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：以140,177,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增4股。本次利润分配方案已于2018年4月19日实施完毕。根据公司第一期限制性股票激励计划（草案）的相关规定：
“公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
（一）回购价格的调整方法
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
4、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。”
因此，本次调整后的回购价格为：
P=（14.67-0.2）/(1+0.4) =10.34元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对第一期限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公 司《第一期限制性股票激励计划》关于限制性股票回购价格调整的相关规定， 并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由14.67元/股调整为10.34元/股。
五、监事会意见
公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性股票激励计划》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，监事会同意公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由14.67元/股调整为10.34元/股。
六、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整回购价格事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整回购价格事项的程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议
2、第二届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于调整第一期限制性股票回购价格的独立意见
4、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2018年6月12日
