科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-36
科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日以电话、电子邮件等方式发出第二届董事会第二十四次会议的通知，并于2018年6月11日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
公司“新一代电信运营支撑系统建设项目”及“补充公司流动资金项目” 已完成，同意对上述募集资金投资项目进行结项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于部分募集资金投资项目结项的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”的实施进度，同意对上述募集资金投资项目进行延期。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订〈公司非日常经营交易事项决策制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《科大国创软件股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
四、审议通过《关于制定〈公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《科大国创软件股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开时间公司董事会将另行通知。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2018年6月11日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-37
科大国创软件股份有限公司
第二届监事会第十九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日以电话、电子邮件等方式发出第二届监事会第十九次会议的通知，并于2018年6月11日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
监事会认为：“新一代电信运营支撑系统建设项目”和“补充公司流动资金项目” 已完成，公司对上述募集资金投资项目进行结项，该事项未损害公司及全体股东的合法权益。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会
2018年6月11日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-38
科大国创软件股份有限公司
关于部分募集资金投资项目
结项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。公司拟将 “新一代电信运营支撑系统建设项目”（以下简称“电信运营支撑项目”）和“补充公司流动资金项目”结项并注销相应募集资金专户。现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1302号文）核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为10.05元/股。募集资金总额人民币23,115.00万元，扣除发行费用人民币3,555.00万元，实际募集资金净额为人民币19,560.00万元。以上募集资金已于2016年7月4日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]3985号《验资报告》验证。
公司首次公开发行募集资金投资项目如下：
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二、拟结项募集资金投资项目变更情况
为公司业务取得更好发展，提升管理效率，优化管理结构，同时为整合内部资源，节约成本，加快募投项目建设，2016年12月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司将“新一代电信运营支撑系统建设项目”除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更为公司全资子公司安徽科大国创云网科技有限公司（以下简称“云网科技”）。具体内容详见2016年12月8日披露于巨潮资讯网上的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。
三、拟结项募集资金投资项目资金使用及完成情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金投资项目 “电信运营支撑项目”及“补充公司流动资金项目”已累计投入募集资金8,455.13万元（含利息），无结余。此外，“电信运营支撑项目”公司以自有资金投入60.91万元。具体情况如下：
单位：万元
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四、募集资金专户注销情况
鉴于公司“电信运营支撑项目”和“补充公司流动资金项目”已完成，公司拟对上述募集资金投资项目进行结项，并注销相应募集资金专户。专户注销后，公司、云网科技与保荐机构及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。拟注销募集资金专户情况如下：
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五、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
公司于2018年6月11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意对“电信运营支撑项目”和“补充公司流动资金项目”进行结项。
2、监事会意见
公司于2018年6月11日召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，监事会认为：“电信运营支撑项目”和“补充公司流动资金项目” 已完成，公司对上述募集资金投资项目进行结项，该事项未损害公司及全体股东的合法权益。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。
3、独立董事意见
独立董事认为：“电信运营支撑项目”和“补充公司流动资金项目” 已完成，公司对上述募集资金投资项目进行结项，该事项未损害公司及全体股东的合法权益，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2018年6月11日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-39
科大国创软件股份有限公司
关于部分募集资金投资项目
延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”的实施进度，决定对上述募集资金投资项目进行延期，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1302号文）核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为10.05元/股。募集资金总额人民币23,115.00万元，扣除发行费用人民币3,555.00万元，实际募集资金净额为人民币19,560.00万元。以上募集资金已于2016年7月4日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]3985号《验资报告》验证。
二、募集资金使用情况
截至2018年3月31日，公司募集资金使用情况如下：
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三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
本次延期的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”，具体情况如下：
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2、部分募集资金投资项目延期的原因
“研发中心建设项目”是公司为改善软硬件环境，优化研发流程，建立高效的技术研发体系，培育和吸引软件高层次创新人才，增强公司自主创新能力而实施的募投项目。但由于项目可研报告编制时间较早，以及公司所处软件及信息技术行业技术更新迭代较快，相关基础设施建设周期较长，为保证募投项目的实施质量，发挥募集资金作用，提升公司技术研发能力，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2018年12月31日。
“营销与服务网络建设项目”是为完善公司营销与服务网络布局，提升公司客户服务能力，增强公司客户黏性，加强本地化服务，提高公司市场竞争力而实施的募投项目。但由于项目可研报告编制时间较早，公司市场环境发生部分变化，同时项目建设涉及多个地区，前期调研、建设等周期较长，以及部分已建营销网点完善升级持续推进，为高质量完成募投项目建设，发挥募集资金作用，提升公司市场开拓能力，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至2018年12月31日。
3、部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
四、监事会、独立董事及保荐机构的意见
1、监事会意见
监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
3、保荐机构核查意见
经核查，国元证券认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项是公司在项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。国元证券对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2018年6月11日
