广东天际电器股份有限公司第三届董事会
第八次会议决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-041

广东天际电器股份有限公司第三届董事会

第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年6月9日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2018年6月6日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于投资建设家用生活电器体验馆的议案》

表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

《关于投资建设家用生活电器体验馆的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2018年6月11日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-042

广东天际电器股份有限公司

关于投资建设家用生活电器体验馆的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天际电器股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2018年6月9日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于投资建设家用生活电器体验馆的议案》，同意公司投资不超过5,000万元建设家用生活电器体验馆项目。

该议案无需提交公司股东大会审议批准，且不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资项目的基本情况

（1）项目名称：家用生活电器体验馆

（2）项目规模：不超过5,000万元人民币

（3）项目资金来源：自筹

（4）项目地址：汕头市龙湖区东海岸新城

（5）项目建设内容：商铺及配套等（1、面积约1300平方米商铺和配套以及场馆装修；2、体验设施等）

二、本次投资的目的、存在的风险和对公司影响

1、投资目的

通过借助智能体验设备，虚拟应用场景，以及现场的实操展示，让体验者充分感受产品功能。该项目建成将有利于巩固公司品牌的区域影响力，进一步展现公司产品良好的消费体验，提升天际品牌价值，有利于推动公司产业升级，实现良好的经济效益，强化企业核心竞争力。

2、存在的主要风险分析

该项目运营模式创新、项目对公司产品宣传效应等均存在不确定性，而且项目在资金、人员、技术等方面都还存在一定的风险，如有不当，则会直接影响项目的投资回报。

3、本次投资对公司的影响

项目的实施有利公司创新型家用电器产品的推广宣传，符合当前的体验消费潮流，并可以产生良好的经济效益，进一步激发公司产品创新的动力，提升天际品牌价值，有效地促进公司产业优化升级，打破传统家电行业发展瓶颈。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司

董事会

2018年6月11日