上海新朋实业股份有限公司
二○一八年度第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2018-019

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二○一八年度第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月12日14:30；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月12日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月11日下午15:00至2018年6月12日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：董事长宋琳先生。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：

出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计15人，代表有表决权股份163,575,838股，占公司总股本的36.5043%。

其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表5人，代表公司有表决权股份163,422,388股，占公司有表决权股份总数的36.4701%；通过网络参加股东大会并投票的股东10人，代表公司有表决权股份153,450股，占公司有表决权股份总数的0.0342%。

8、公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。

二、提案的审议情况

会议对下列议案进行了逐项审议，采用现场表决结合网络投票的方式审议并通过了下述议案，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司拟增加经营范围的议案》

同意163,445,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9205％；

反对130,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0795％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意445,788股，占出席会议中小股东所持股份的77.4155％；

反对130,050股，占出席会议中小股东所持股份的22.5845％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意163,445,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9205％；

反对130,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0795％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意445,788股，占出席会议中小股东所持股份的77.4155％；

反对130,050股，占出席会议中小股东所持股份的22.5845％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司

董事会

2018年6月13日