深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-037
深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年6月6日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2018年6月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任陈静女士为公司副总经理的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律法规，经公司总经理胡作寰先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任陈静女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-038）。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2018年6月12日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-038
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召开了公司第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于聘任陈静女士为公司副总经理的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律法规，经公司总经理胡作寰先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任陈静女士为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2018年6月12日
附：陈静女士简历
陈静，女,1971年4月生，安徽含山人，汉族，大学本科学历，学士学位，毕业于天津师范大学法律专业。
个人经历：
1993年7月至1998年5月,任中国银行天津市分行信用卡处干部；
1998年5月至1999年9月，任中国银行天津市分行信贷管理处保全科科员；
1999年9月至2000年3月，任中国银行天津市分行风险管理处保全科副科长；
2000年3月至2006年3月，任中国东方资产管理公司天津办事处风险管理部主任、助理经理；
2006年3月至2007年3月，任天津中银实业公司业务部经理、董事会秘书；
2007年3月至2007年6月，任中国东方资产管理公司天津办事处市场开发部助理经理；
2007年7月至2007年11月，任东兴证券股份有限公司投行部项目经理；
2007年11月至2012年7月，借调中国东方资产管理公司资产经营部工作， 外派东信联合资产管理有限公司任财务总监、董事会秘书；
2012 年8月至2017年6月，任深圳对外贸易（集团）有限公司财务部部长；
2017年6月至今，任深圳对外贸易（集团）有限公司副总经理、财务部部长。
陈静女士未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国 证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
