广东迪生力汽配股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-049

广东迪生力汽配股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由罗洁主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

同意公司拟参与台山市人民法院位于台山市台城街道办北坑工业园大汪、门井坑（土名）八宗土地共199,545.90平方米工业土地使用权的竞拍，并授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于控股子公司间股权变动暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本次交易属于关联交易，需经股东大会审议通过，无关联董事。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄新娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于2018年6月28日召开2018年第三次临时股东大会。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的2018年第三次临时股东大会的通知。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年6月12日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号：2018-050

广东迪生力汽配股份有限公司

关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6月12日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关内容公告如下：

公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（以下简称“预案”）：公司以 2017年12月31日的公司股本总数253,340,000股为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金红利12,667,000元。同时，公司以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股，共计转增76,002,000股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由253,340,000股变更为329,342,000股。

上述预案目前已经实施完毕，公司拟将注册资本由人民币25,334万元增加至人民币32,934.2万元，并根据注册资本的变更情况，对《公司章程》相关条款作如下修订：

■

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责上述变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜。

上述议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年6月12日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-051

广东迪生力汽配股份有限公司

关于拟参与竞拍土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年6月12日审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参加台山市人民法院位于台山市台城街道办北坑工业园大汪、门井坑（土名）八宗土地共199,545.90平方米工业土地使用权的竞拍，并授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。具体情况如下：

一、参与竞拍土地的基本情况

（一）交易对手

台山市人民法院

（二）土地基本情况

（1） 地块位置：台山市台城街道办北坑工业园大汪、门井坑（土名）

（2）土地使用权证号：

土地使用权证号：台国用（2009）字第03632号，土地面积：30118.48平方米；土地使用权证号：台国用（2009）字第03633号，土地面积：39798.92平方米；土地使用权证号：台国用（2009）字第03634号，土地面积：26754.08平方米；土地使用权证号：台国用（2009）字第03635号，土地面积：21639.21平方米；土地使用权证号：台国用（2009）字第03636号，土地面积：20795.92平方米；土地使用权证号：台国用（2009）字第03637号，土地面积：23709.86平方米；土地使用权证号：台国用（2009）字第03638号，土地面积：13105.45平方米；土地使用权证号：台国用（2009）字第03639号，土地面积：23623.98平方米

（3） 土地总面积：199,545.90平方米

（4） 土地用途：工业用地

（5） 竞拍保证金：7,039,970元

（6） 起拍价：35,199,850元

（7） 出让年限：50年

本次参与竞拍所得土地使用权实际价格以最终竞拍价为准。

二、参与竞拍的目的

本次参与竞拍土地拟作为公司未来的发展建设用地。

三、风险提示

本次土地使用权的竞拍为公开竞拍，需根据台山市人民法院的相关规定履行竞拍程序，存在竞拍结果不确定的风险，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年6月12日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-052

广东迪生力汽配股份有限公司

关于控股子公司间股权变动暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟股权变动的控股子公司名称：1.Direct Wheel Inc. 2. Gima Wheel Inc.

股权交易金额：合计176，948美元

风险提示:此次股权变动无新增风险

一、控股子公司股权变动的概述

（一）相关公司的基本情况和股权结构

1、公司的全资子公司华鸿集团有限公司（英文名Wah Hung Group Inc.）（以下简称“华鸿集团”）的控股子公司Direct Wheel Inc.（以下简称“Direct Wheel”）。Direct Wheel的股权结构为：

■

2、华鸿集团的控股子公司Gima Wheel Inc.（以下简称“Gima Wheel”）。Gima Wheel的股权结构为：

■

（二）控股子公司股权变动情况

1、Direct Wheel收购华鸿集团持有的15.23%的Gima Wheel股权，交易价格为162,948美元；

2、Direct Wheel收购 Joseph M Jimenez Lopez持有的1.31%的Gima Wheel股权，交易价格为14,000美元；

3、交易后，Direct Wheel持有Gima Wheel 100%的股权。

二、相关控股子公司及相关公司的情况

（一）Direct Wheel的基本情况

Direct Wheel成立于2010年11月15日，注册地为美国加利福尼亚州，住所为805 SENTOUS AVE, CITY OF INDUSTRY, CA 91748，销售许可证为102-076554，联邦税号为27-4005617，注册资本为500,000美元，经营范围为车轮及轮胎的批发。

Direct Wheel最近一年又一期的主要财务指标（单位：美元）

■

（二）Gima Wheel的基本情况

Gima Wheel成立于2016年2月12日，注册地为美国加利福尼亚州，住所为427 TURNBULL CANYON RD,CITY OF INDUSTRY,CA 91745，联邦税号为81-2362086，销售许可证号为102-914254，经营范围为汽车零配件批发，注册资本为1,200,000美元。

Gima Wheel最近一年又一期的主要财务指标（单位：美元）

■

三、本次控股子公司股权变动对上市公司的影响

本次控股子公司股权变动是公司基于市场实际情况及业务发展的需要，将有利于相关控股子公司的业务发展及市场开拓。

四、本次控股子公司股权变动的风险分析及应对措施

本次控股子公司股权变动不存在新增风险，本次交易不构成重大资产重组。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年06月12日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-053

广东迪生力汽配股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年6月12日审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄新娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。黄新娟女士简历附后。

截止本公告日，黄新娟女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

公司证券事务代表联系方式

联系电话：0750-5588095

传 真：0750-5588083

电子邮箱：dcenti@vip.163.com

办公地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号

邮政编码：529200

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年6月12日

附件：黄新娟女士简历

黄新娟，1971年1月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东工学院化学工程系精细化工专业。1993年7月至1998年11月，任广东省台山市化工进出口公司干部；1998年12月至2013年11月，任职于台山市招商局；2013年12月至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司总裁办秘书科科长；2014年6月至2014年12月，任公司总裁办秘书科科长；2015年1月至今，任公司总裁办秘书处副经理；2015年7月至2018年5月，任公司职工监事。2016年5月3日参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-054

广东迪生力汽配股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月28日 14点30分

召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月28日

至2018年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2018年6月12日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，董事会决议公告已于2018年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com）及相关指定媒体上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号

广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室

联系电话：0750-5588095

传 真：0750-5588083

（五）登记时间：2018年06月25日-06月27日的上午9:00-11:00、下午 14:30-16:30。

六、 其他事项

无

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年6月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东迪生力汽配股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。