中富通集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-057

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第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日董事会以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二次会议的通知，并于2018年6月14日以现场的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，本次董事会由陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司于2018年6月1日完成2017年度权益分派实施工作，以总股本105,180,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本52,590,000股，转增后公司总股本变更为157,770,000股。公司拟将注册资本变更为157,770,000元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司章程修订案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司根据业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次对公司章程的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》, 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司因正常经营需要，董事会同意向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度8000万元，期限为一年。公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2018年6月15日