陕西航天动力高科技股份有限公司
关于监事辞职的公告

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-023

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年6月14日收到监事党冬梅女士的辞职报告，由于工作调动，党冬梅女士申请辞去公司监事职务。党冬梅女士确认：与公司监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请本公司股东注意。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，党冬梅女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成监事补选工作。

公司对党冬梅女士在担任公司监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司

监事会

2018年6月15日

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2018-024

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018年6月26日

3. 股权登记日

■

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西安航天科技工业有限公司

2.

提案程序说明

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2018年4月28日公告了股东大会召开通知，单独持有28.78%股份的股东西安航天科技工业有限公司，在2018年6月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.

临时提案的具体内容

根据本公司《公司章程》的相关规定，单独或者合并持有本公司有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。持有本公司有表决权股份总数28.78%的股东西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）于2018年6月14日提出《关于向陕西航天动力高科技股份有限公司2017年年度股东大会提交临时提案的函》，提议本公司将关于选举朱锴先生为公司第六届监事会监事的议案作为临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，西航科技提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，故公司董事会同意将上述提案列入2017年年度股东大会议程并提交股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年6月26日13点00 分

召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司三楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月26日

至2018年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

■

除审议上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2017年度述职报告。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1 项、第3 项至第6项议案，经公司第六届董事会第七次会议审议通过；第2 项议案经公司第六届监事会第四次会议审议通过；会议公告于2018年3 月31日在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

2、

特别决议议案：无

3、

对中小投资者单独计票的议案：第5项至第6项议案需对中小投资者单独计票。

4、

涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项

应回避表决的关联股东名称：第6 项应回避表决的股东是：西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安航天动力研究所。

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司

董事会

2018年6月15日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西航天动力高科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。