北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-034
北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2018年6月14日在公司工业园会议室以现场结合通讯会议的方式召开第六届董事会第二十三次会议，本次会议的通知于2018年6月11日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于在〈公司章程〉中增加党建相关内容的议案》；
同意对《公司章程》进行相应修订，增加党建相关内容，详见公司2018-035号《关于在〈公司章程〉中增加党建相关内容的公告》。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司总经理变更的议案》；
同意陈历俊先生因三年任期即将届满辞去公司总经理职务，同时，同意聘请张学庆先生担任公司总经理职务。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会对陈历俊先生担任公司总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
张学庆：1966年10月出生，上海财经大学会计学系审计学专业本科毕业，东亚管理学院MBA，中共党员、中级会计师、高级商务师。历任上海农工商超市（集团）有限公司财务总监、复星医药股份有限公司投资总监、光明乳业股份有限公司投资总监及常温事业部总经理、上海全球儿童用品股份有限公司创始人、董事长及总经理，2014年6月加入上海复星高科技（集团）有限公司，担任复星全球合伙人、总裁高级助理、健康控股总裁、健康消费产业集团总裁。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2018年6月14日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-035
北京三元食品股份有限公司
关于在《公司章程》中增加党建
相关内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和北京市国资委关于将国有企业党建工作总体要求纳入公司章程的相关要求，结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在〈公司章程〉中增加党建相关内容的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订，并提交股东大会审议。具体修改情况如下：
■
■
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2018年6月14日
证券代码：600429证券简称：三元股份公告编号：2018-036
北京三元食品股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年6月27日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京首农食品集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年6月7日公告了股东大会召开通知，单独或合计持有55.43%股份的股东北京首农食品集团有限公司（其中，北京首农食品集团有限公司直接持有公司535,908,935股股份，占比35.79%；通过北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）间接持有公司294,155,487股股份，占比19.64%），在2018年6月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2018年6月14日，公司董事会收到控股股东北京首农食品集团有限公司提交的《关于向北京三元食品股份有限公司2017年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在公司2017年年度股东大会议程中增加《关于在〈公司章程〉中增加党建相关内容的议案》，该议案已经公司2018年6月14日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2018年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2018-034、035号公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月27日下午1点
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月27日
至2018年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十次会议、第六届董事会第二十二次会议及第六届董事会第二十三次会议审议通过（详见公司2018-017、018、031、034、035号公告），于2018年4月28日、6月7日、6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：第10、11、13项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第7、12项议案
应回避表决的关联股东名称：北京首农食品集团有限公司、北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2018年6月14日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月27日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
