湖北美尔雅股份有限公司
第十届董事会第十六次
会议决议公告
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2018021
湖北美尔雅股份有限公司
第十届董事会第十六次
会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年6月6日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。会议于2018年6月13日以传真方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经全体参会董事认真审议后，一致通过了以下全部议案，会议审议通过的决议如下：
1、审议通过了《关于参股子公司美尔雅期货有限公司以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本的议案》。
为加快美尔雅期货公司的发展，尽快将美尔雅期货公司的业务做大做强，积极争取投资咨询、风险管理子公司等业务资格，提高其市场竞争能力。经美尔雅期货公司董事会申请，提出了美尔雅期货公司拟以母公司资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本方案，将美尔雅期货公司的注册资本由现在的5,990万元增资到30,000万元，具体转增方案如下：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计（众环审字（2018）230038号审计报告），截至2017年12月31日，美尔雅期货公司注册资本为5,990.00万元，未分配利润为26,858.28万元，资本公积金为1,996.00万元，盈余公积为2,984.25万元。
其中湖北美尔雅股份有限公司资本金为2,700.00万元，占比45.08%；湖北劲牌投资有限公司资本金1,796.00万元，占比29.98%；深圳市睿信企业管理顾问有限公司资本金1,200.00万元，占比20.03%；武汉志博铭鑫商务咨询有限公司资本金294.00万元，占比4.91%。
美尔雅期货公司拟采用资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本方案，以总股份数5,990万元为基数，以截止2017年12月31日，母公司资本公积中的1,996万元、盈余公积中的1,486.75万元，未分配利润中的20,527.25万元向全体股东同比例转增注册资本，美尔雅期货公司注册资本由人民币5,990万元增加至30,000万元。本次转增为各股东同比例转增，转增完成后，各股东持股比例不变，我公司对美尔雅期货公司持股比例仍为45.08%不变，不会导致我公司合并报表范围发生变化。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北美尔雅股份有限公司关于参股子公司美尔雅期货有限公司以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本的公告》。
2、《关于增加公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》
为满足公司业务开展的需要，公司拟增加公司的营业范围“特种劳动防护用品的设计开发，生产和销售。”，同时修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十三条相应内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以公司登记机关核准登记为准。
该议案经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司提议，提交临时提案到公司2017年年度股东大会审议。
该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北美尔雅股份有限公司关于增加公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的公告》。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二○一八年六月十四日
股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2018022
湖北美尔雅股份有限公司关于
参股子公司美尔雅期货有限公司
以资本公积、盈余公积和未分配
利润转增注册资本的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)于2018年6月13日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于参股子公司美尔雅期货有限公司以资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次增资情况概述
1、美尔雅期货有限公司（以下简称“美尔雅期货公司”）为本公司的参股子公司，本公司持有其45.08%的股份，为其第一大股东。为加快美尔雅期货公司的发展，尽快将美尔雅期货公司的业务做大做强，积极争取投资咨询、风险管理子公司等业务资格，提高其市场竞争能力。经美尔雅期货公司董事会申请，提出了拟以美尔雅期货公司资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本方案，以总股份数5,990万元为基数，以截止2017年12月31日，母公司资本公积中的1,996万元、盈余公积中的1,486.75万元，未分配利润中的20,527.25万元向全体股东同比例转增注册资本，美尔雅期货公司注册资本由人民币5,990万元增加至30,000万元。
美尔雅期货公司本次增资为各股东同比例增资，增资完成后，各股东持股比例不变，我公司对美尔雅期货公司持股比例仍为45.08%不变。
2、根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。
3、本次增资不构成关联交易和重大资产重组情形。
二、本次增资对象的基本情况：
1、公司名称：美尔雅期货有限公司
2、统一社会信用代码： 914200001000218887
3、公司性质： 有限责任公司
4、注册地址： 湖北省武汉市江汉区新华路218号（浦发银行大厦）9层1室、10层1室
5、注册资本：5990万元
6、法定代表人：王长松
7、成立日期：1995年5月15日
8、经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪；资产管理业务。
9、财务状况：
截至2017年12月31日，美尔雅期货有限公司资产总额2,397,417,758.76元，负债总额2,019,005,463.14元，净资产378,412,295.62元。2017年实现营业收入191,621,386.83元，营业利润62,685,210.21元，净利润51,233,854.67元（以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据）。
三、本次增资方式及增资前后股权情况
本次增资前，美尔雅期货公司注册资本5990万元，其中湖北美尔雅股份有限公司资本金为2,700.00万元，占比45.08%；湖北劲牌投资有限公司资本金1,796.00万元，占比29.98%；深圳市睿信企业管理顾问有限公司资本金1,200.00万元，占比20.03%；武汉志博铭鑫商务咨询有限公司资本金294.00万元，占比4.91%。
美尔雅期货公司拟采用母公司资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本方案，以总股份数5,990万元为基数，以资本公积中的1,996万元、盈余公积中的1,486.75万元，未分配利润中的20,527.25万元向全体股东同比例转增注册资本，美尔雅期货公司注册资本由人民币5,990万元增加至30,000万元。
美尔雅期货公司拟增资扩股方案前后股东各方注册资本的变动情况如下:
单位：人民币元
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四、本次增资的目的和对公司的影响
本次美尔雅期货公司以母公司资本公积、盈余公积和未分配利润转增注册资本方案符合美尔雅期货公司的业务发展需要，有助于提升美尔雅期货公司业务规模和综合实力。本次增资为各股东同比例增资，增资完成后，各股东持股比例不变，我公司对美尔雅期货公司持股比例仍为45.08%不变，为我公司参股子公司，不会导致我公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务和经营状况产生重大影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
由于本次增资为美尔雅期货公司原各股东用资本公积、盈余公积和未分配利润同比例转增注册资本，仅需向中国证券监督管理委员会湖北证监局报备即可。不存在其他审批风险。
六、备查文件
与会董事签字的公司第十届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日
股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2018023
湖北美尔雅股份有限公司
关于增加公司经营范围及相应
修订《公司章程》公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)于2018年6月13日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》。
为满足公司业务开展的需要，我公司拟增加公司经营范围 “特种劳动防护用品的设计开发，生产和销售。”，增加后，公司经营范围为：“服装、服饰和纺织品研发、设计、制造和销售；特种劳动防护用品的设计开发，生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含国家限定和禁止业务）；房屋租赁；仓储（不含有毒、有害化学危险品）；投资酒店业及政策允许的其他产业”。同时相应修改《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十三条的相关内容。具体情况如下：
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上述事项经公司第十届董事会第十六次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以公司登记机关核准登记为准。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2018-024
湖北美尔雅股份有限公司
关于2017年年度
股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年6月28日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：湖北美尔雅集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有20.39%股份的股东湖北美尔雅集团有限公司，在2018年6月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于增加公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月28日 14点00分
召开地点：湖北省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月28日
至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的董事会、监事会审议情况，请详见公司于2018年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
有关上述新增议案审议情况，详见公司于2018年6月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。
有关本次会议的详细资料请详见公司拟于本次股东大会召开日前十天在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：湖北美尔雅集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2018年6月14日
●报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北美尔雅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
