深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002851证券简称：麦格米特公告编号：2018-060
深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年6月14日晚上20:00在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2018年6月9日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、 审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事宜，公司分别于2018年4月2日和2018年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和2017年年度股东大会，审议通过了与本次重组相关的议案。根据中国证监会的审核意见，经审慎研究，公司拟取消本次重组的配套融资安排。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整”，因此，本次取消配套融资不构成重组方案的重大调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过《关于审议<深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
2018年6月15日
证券代码：002851证券简称：麦格米特公告编号：2018-061
深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年6月14日晚上20:30在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王勇峰主持，出席会议监事通过如下决议：
一、 审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事宜，公司分别于2018年4月2日和2018年4月24日召开第三届监事会第十次会议和2017年年度股东大会，审议通过了与本次重组相关的议案。根据中国证监会的审核意见，经审慎研究，公司拟取消本次重组的配套融资安排。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整”，因此，本次取消配套融资不构成重组方案的重大调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过《关于审议<深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
监事会
2018年6月15日
证券代码：002851证券简称：麦格米特公告编号：2018-062
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）于2018年6月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）方案进行调整，取消本次重组方案中配套融资安排。
一、 本次重组方案调整履行的程序
1、股东大会的授权
2018年4月24日，麦格米特2017年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次重组有关事宜的议案》，麦格米特股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次重组有关的全部事宜，包括为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；按照证券监管部门的要求制作、修改、报送本次重组的相关申报文件；按照证券监管部门的要求对本次重组涉及的相关文件进行相应的修改或调整，并签署相关补充协议。
2、 董事会的审议
2018年6月14日，麦格米特召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》、《关于审议<深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次重组方案调整相关的议案。公司独立董事对本次重组方案调整相关议案进行事前认可，并发表了独立意见。
二、本次重组方案调整不构成重大调整
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整”，因此，本次取消配套融资不构成重组方案的重大调整。
三、中介机构核查意见
本次重组法律顾问北京市嘉源律师事务所认为：
1、麦格米特调整后的重组方案合法、有效，符合《公司法》、《证券法》及《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次取消配套融资不构成重组方案的重大调整，无需提交股东大会审议。麦格米特已就取消本次配套融资事项履行必要的程序，相关程序合法、合规。
3、本次重组尚需取得中国证监会的核准后方可实施。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
2018年6月15日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特公告编号：2018-064
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180561号）反馈回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年5月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180561号），具体内容详见公司于2018年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-055）。
在收到上述反馈意见通知书后，公司会同相关中介机构对反馈意见中所列的问题逐一进行分析、落实，并按照反馈意见通知书的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的反馈意见回复及相关公告文件。公司将于反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关事项尚需获得中国证监会进一步的核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
2018年6月15日
证券代码：002851证券简称：麦格米特公告编号：2018-063
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“麦格米特”）于2018年4月3日、2018年4月19日、2018年6月8日在指定信息披露媒体披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其他相关公告。根据中国证监会于2018年5月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180561号），公司进一步修订、补充和完善了重组报告书（草案）的相关章节，主要修订内容如下：
1、公司已于2018年6月14日通过董事会决议修改本次交易方案，取消了原方案募集配套资金安排。重组报告书相关内容进行了修订。
2、在《报告书》“第三节交易对方情况”之“三、深圳驱动交易对方情况”披露了上市公司与王建方签订有关深圳驱动的《一致行动协议》的相关情况。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
2018年6月15日
