大参林医药集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018- 037
大参林医药集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方: 上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行
● 委托理财金额: 共6000万元人民币
● 委托理财投资类型: 保证收益型—保本固定收益
● 委托理财期限: 90天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，大参林医药集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年6月14日使用6000万元闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行的低风险理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
公司已于2017年10月26日召开了公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。投资期限为自此次董事会审议通过之日起1年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。具体内容详见2017年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《大参林医药集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-020）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的理财产品受托方为上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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注: 理财产品的收益计算方式：
投资周期理财收益=客户在该投资周期的理财本金×投资周期理财实际年化净收益率×该投资周期实际理财天数/360
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保证收益型理财产品，是在符合相关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要，并能产生一定的投资收益，符合公司及股东的利益。
五、风险控制分析
公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。
六、截至2018年6月14日，含本次委托理财在内，公司使用闲置募集资金委托理财尚未到期的金额为16,000万元。具体情况如下：
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特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2018年6月16日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-038
大参林医药集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2018年6月8日以邮件形式发出，于2018年6月14日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
为满足经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行申请4亿元人民币的综合授信额度，期限一年。由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
本议案涉及关联交易，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联董事回避表决。
表决结果为：4票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）以及公司指定披露的媒体上的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，公告编号：2018-040）
公司本次接受关联方提供担保向银行申请授信的额度范围已经2017年年度股东大会审议通过，并已于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）披露，公告名为《大参林医药集团股份有限公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告》，公告编号为（2018-023），因此，本议案无需提交股东大会审议通过。
特此公告。
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
大参林医药集团股份有限公司董事会
2018年6月16日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2017-039
大参林医药集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2018年6月8日以邮件形式发出，于2018年6月14日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的 100%，0票反对、0票弃权。
公司本次接受关联方提供担保向银行申请综合授信事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
此议案无须提交股东大会审议通过。
特此公告。
三、备查文件
1、 《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
大参林医药集团股份有限公司监事会
2018年6月16日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018- 040
大参林医药集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度
并接受关联方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月14日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届第十九次董事会及第二届第十二次监事会，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，相关情况如下：
一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况
为满足经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行申请4亿元人民币的综合授信额度，期限一年。本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。
二、抵押担保物情况
公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
三、公司授权柯云峰先生办理本次授信手续。
四、公司独立董事对该事项涉及关联交易发表的独立意见
公司根据经营发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行申请4亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意该项关联交易。
特此公告
大参林医药集团股份有限公司董事会
2018年6月16日
