长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
九届二次董事会决议公告

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：2018－018

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

九届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二次董事会于2018年6月15日（星期五），以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事 9人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过如下议案：

1、《关于富维本特勒新增产能项目投资的议案》

富维本特勒汽车零部件（天津）有限公司于2018年4月26日注册成立，成立时投资涵盖了280B、480B车型的全部发交品及260B车型的7种发交品。目前又承接了260B车型发交品70种，辆份产值872元，预计年产值32176万元。260B车型将于2019年8月份SOP，生命周期5年，企划年纲领由产品发包时的26万辆增加到了35万辆，此款车型产品的新增产能项目可行性研究报告计划投资12,335万元， 其中自有资金2,466.90万元，银行贷款9,867.61万元。

项目预计经济指标

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表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于处置汽贸城房屋的议案》

公司在长春市汽贸城拥有八套商品房屋，一直处于出租状态，出租收益不高，预计未来出租收益存在下列变化的因素：

1、配件市场转移至高力汽贸城，出租难度日益增大；

2、需配置人员进行管理，管理成本增加；

3、房屋所有人承担的法律风险、消防义务等；

4、汽贸城业务萎缩，资产减值。

经测算决定将八套房屋进行评估，按照不低于评估结果挂牌竞价出售。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2018年6月15日