上海龙宇燃油股份有限公司
关于增加设立募集资金专项
账户的公告
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油公告编号：2018-063
上海龙宇燃油股份有限公司
关于增加设立募集资金专项
账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日以通讯方式召开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，具体内容如下：
一、 募集资金概述
2016年7月5日，公司收到中国证监会《关于核准上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]920号），核准公司非公开发行不超过239,932,922股新股。公司于2016年9月26日完成本次发行，本次发行人民币普通股（A股）数量为239,114,597股，发行价格为14.66元/股，募集资金总额为3,505,419,992.02元，扣除承销费等本次发行的相关费用，实际募集资金净额为3,433,203,241.55元。2016年9月19日，主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了查验，并于2016年9月20日出具了《上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行A股股票验资报告》（信会师报字[2016]第211733号）。
二、 截止目前募集资金专项账户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2016年修订)》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构新时代证券股份有限公司分别与相关银行签订了募集资金专户存储监管协议，截至公告日，公司非公开发行募集资金账户开户情况如下：
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为规范和优化募集资金账户的管理，公司将在近期对不再使用及无下一步购买理财计划的账户进行梳理并及时销户，公司还将根据销户情况及时履行信息披露义务。
三、 本次增加设立募集资金专项账户情况
为规范募集资金的使用，募集资金投资项目北京金汉王技术有限公司拟增加设立募集资金专项账户，专门用于募集资金专项存储和使用，拟设立募集资金账户情况如下：
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本次增加设立的募集资金专项账户仅用于本次非公开发行A股股票所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。本次新设募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司将在近期与保荐机构新时代证券股份有限公司、上述银行签署募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2018年6月16日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油公告编号：2018-064
上海龙宇燃油股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理限额：
在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过6亿元人民币的自有资金进行现金管理。
●现金管理投资类型：
用于投资品种为期限不超过12个月的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、债券、国债逆回购及其他理财产品等）。
●决议有效期：
自公司第四届第四次董事会审议通过之日起12个月内。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月15 日以通讯方式召开第四届董事会第四次（临时）会议和第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：
一、本次现金管理的基本情况
在不影响公司日常经营活动，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，公司拟使用总额度不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：
(一) 投资产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险，用于投资品种为期限不超过12个月的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、债券、国债逆回购及其他理财产品等）。同时，产品应当满足如下要求：安全性较高，并且流动性较好，不得影响公司生产经营的正常进行。
(二) 决议的有效期限
自公司第四届第四次董事会审议通过之日起12个月内。
(三) 投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
(四) 实施方式
授权公司董事长行使该项投资决策权，财务总监负责具体办理相关事宜。
二、风险控制措施：
1、投资产品保证不影响公司日常经营活动。
2、独立董事、董事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查。
3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
三、对公司日常经营的影响
本次使用自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常经营。通过进行适度购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，降低公司财务成本，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意意见，认为：本次公司将部分自有资金进行现金管理，履行了相应的审批程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。本次公司将部分自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于降低公司财务成本，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意使用不超过人民币6亿元部分自有资金进行现金管理业务。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司以暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，降低公司财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2018年6月16日
证券代码：603003证券简称：龙宇燃油公告编号：2018-065
上海龙宇燃油股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2018 年 6月12日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第四次（临时）会议通知及会议材料，并于 2018 年6月15日以通讯方式召开，会议应到董事7名，出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
在不影响公司日常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，董事会同意自本次会议审议通过之日起12个月内，公司使用总额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,用于投资品种为期限不超过12个月的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、债券、国债逆回购及其他理财产品等）。在授权有效期内该资金额度可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权，财务总监负责具体办理相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2. 关于增加设立募集资金专项账户的议案
为规范和优化募集资金账户的管理，公司将在近期对不再使用及无下一步购买理财计划的账户进行梳理并及时销户，公司还将根据销户情况及时履行信息披露义务。
董事会同意公司募投项目北京金汉王技术有限公司增加设立以下募集资金专项账户，专门用于募集资金专项存储和使用，设立募集资金账户情况如下：
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本次增加设立的募集资金专项账户仅用于本次非公开发行A股股票所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。本次新设募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2018年6月16日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-066
上海龙宇燃油股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2018 年6月12日以通讯方式向全体监事发出召开第四次（临时）会议通知及会议材料，并于 2018 年6月12日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
监事会认为，公司以暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，降低公司财务成本，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司
2018年6月16日
