航天通信控股集团股份有限公司
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2018-035
航天通信控股集团股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第四次会议，于2018年6月15日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2018年6月11日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事8名，共发出表决票8张，至本次董事会通讯表决截止期2018年6月15日，共收回表决票8张。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于增加2018年日常关联交易的议案》（4票赞成，0 票反对，0 票弃权）
独立董事在董事会召开前对2018年度增加日常关联交易事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见；关联董事敖刚、崔维兵、张洪毅、梁江对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
二、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）
经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审查，董事会聘任姜明生先生为公司副总裁，任期与公司第八届董事会一致。
三、审议通过《关于补选公司董事的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事年丰先生因工作变动原因，已于2018年6月11日辞去公司董事职务。
经公司董事会提名委员会提名，拟补选孙哲先生为公司第八届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。
该议案须提交最近一次公司股东大会审议。
四、审议通过《关于调整公司经营范围并修改公司章程的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）
经梳理公司目前的实际经营业务，根据公司实际业务开展情况，拟对公司经营范围进行调整:取消公司经营范围中以下内容：煤炭的销售、医疗器械经营；增加公司经营范围中以下内容：科技企业孵化、众创空间经营管理。根据上述对公司章程第二章“经营宗旨和范围”第十五条进行修订。
相关变更将提请公司股东大会批准通过，由浙江省工商行政管理局核准登记后生效，最终结果以工商管理部门批准登记变更内容为准。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
五、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）
董事会决定于2018年7月2日召开公司2018年第三次临时股东大会。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年6月16日
附件：孙哲先生、姜明生先生简历
孙哲，男， 1979年5月出生，东南大学机械系机械设计制造及自动化专业本科毕业，北京理工大学项目管理工程硕士，研究员，历任中国航天科工集团公司发展计划部规划处副处长、处长，办公厅秘书处处长，资产运营部资产运行处处长，现任中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长。
姜明生，男，1979年8月出生，河北地质大学(原石家庄经济学院)技术经济专业毕业，管理学学士，经济师。历任本公司科技质量(军工)部副部长、团委书记，成都航天通信设备有限责任公司党委书记、副总经理，浙江航天电子信息产业有限公司董事长、总经理、党支部书记，现任本公司发展计划部部长。
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2018-036
航天通信控股集团股份有限公司
关于增加2018年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第二次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，对公司2018年度日常关联交易进行了预计。
公司下属智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）根据实际情况，拟以其拥有的部分生产设备等作为租赁标的物，与关联方航天科工金融租赁有限公司开展有关售后回租业务，租赁期限为3年；同时拟开展融资租赁业务，融资额合计不超过人民币2亿元，主要用于补充公司流动资金等。
为了进一步规范关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，拟增加2018年度日常关联交易：增加与关联人开展融资租赁、售后回租等业务2亿元。
2018年6月15日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易的议案》，审计委员会对本次关联交易事项表示认可，关联董事敖刚、崔维兵、张洪毅、梁江回避表决。全体独立董事同意该事项、并就该事项发表了事前认可及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国航天科工集团有限公司将在股东大会上对本议案回避表决。
（二）预计增加的2018年度日常关联交易具体情况如下表（单位：万元）：
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二、主要关联方介绍和关联关系
本次增加关联方航天科工金融租赁有限公司，基本情况如下：
注册资本：300,000万元；类型：其他有限责任公司；住所：武汉市东西湖区金银湖路18号财富大厦写字楼4、5楼；法定代表人：李东峰；成立日期：2017年4月18日；经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接收承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银监会批准的其他业务。
航天科工金融租赁有限公司与本公司同受公司控股股东中国航天科工集团有限公司控制。
三、定价政策和定价依据
智慧海派科技有限公司与上述关联方发生的关联交易，有关关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行。
四、交易目的及对公司的影响
智慧海派通过融资租赁、售后回租等的方式，拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高资产利用效率，资金主要用于补充其流动资金，有利于其生产经营的发展。
上述日常关联交易增加事项定价公平，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表独立意见如下：公司审议关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为该项关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述关联交易因正常生产经营需要而发生，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年6月16日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2018-037
航天通信控股集团股份有限公司
关于调整公司经营范围并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经梳理公司目前的实际经营业务，根据公司实际业务开展情况，拟对公司经营范围进行调整:
经浙江省工商局核准的公司经营范围包括以下许可经营项目：煤炭的销售（《煤炭经营资格证》有效期至2016年6月30日）、医疗器械经营（《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》有效期至2017年10月15日），公司已不再开展上述两项许可经营项目，故公司拟取消上述经营范围；
根据公司业务开展情况，拟在公司经营范围中增加以下内容：科技企业孵化、众创空间经营管理。
根据上述，对公司章程第二章“经营宗旨和范围”第十五条进行修订：
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相关变更将提请公司股东大会批准通过，由浙江省工商行政管理局核准登记后生效，最终结果以工商管理部门批准登记变更内容为准。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年6月16日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 公告编号：临2018-038
航天通信控股集团股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月2日 13点 30分
召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月2日
至2018年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-3已经公司八届四次董事会审议通过，详见2018年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站；上述议案4已经公司七届三十次董事会审议通过，根据工商部门要求提交股东大会审议，详见2017年12月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。2.登记时间：2018年6月27日－29日9:00-12:00、14:00-17:00；异地股东可于2018年6月29日17:00 前采取信函或传真方式登记。3.登记地址：杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券部。
六、 其他事项
1.联系方式：电话：0571-87034676、0571-87079526；传真：0571-87034676；联系人：吴从曙、叶瑞忠。2.会期半天，食宿及交通费自理。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2018年6月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天通信控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月2日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
