天津七一二通信广播股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2018-031
天津七一二通信广播股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王宝先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，董事黄伟先生、朱勤先生、独立董事丁世国先生和王中杰先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事4人，出席1人，监事付朝辉先生、张太金先生、张欣先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书马海永先生出席会议；公司总经理庞辉先生、财务负责人、总会计师陈静女士、副总经理马严先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于变更公司董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数。
2. 上述议案2为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯慧杰律师、黄丰律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
天津七一二通信广播股份有限公司
2018年6月16日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2018-032
天津七一二通信广播股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212号《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票100,000,000股，每股发行价格为人民币4.55元，本次发行募集资金总额45,500.00万元，扣除不含税发行费用5,797.80万元后，实际募集资金净额为人民币39,702.20万元。本次公开发行募集资金已于2018年2月13日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90016号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2018年2月13日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》等相关协议，并开设了募集资金专项账户。
公司开设的募集资金专户情况如下：
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三、募集资金专户销户情况
鉴于公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行开设的用于补充流动资金的募集资金专户（账号：77010078801100000697）中的募集资金已全部使用完毕，截至2018年6月14日，该募集资金专户（账号：77010078801100000697）余额为0，因此该募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。
公司仍将严格按照《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定对剩余募集资金进行管理。上述募集资金专户销户后，截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：
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特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2018年6月16日
