中国航发航空科技股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-022

中国航发航空科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年6月14日收到董事长孙岩峰先生提交的书面辞职报告。孙岩峰先生因工作调动原因辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员的职务。

孙岩峰先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，孙岩峰先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

孙岩峰先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对孙岩峰先生为公司发展所作出的贡献表示最诚挚的感谢！

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二○一八年六月十六日

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-023

中国航发航空科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2018年6月14日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

（三）会议于2018年6月15日，本次会议采用通讯表决方式。

（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：

(一) 通过《关于审议“推举董事代行董事长职务”的议案》，推举公司董事杨育武先生代行董事长职务，代行董事长职务期限至选举出新任董事长为止。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

(二) 通过《关于审议“解聘部分高级管理人员”的议案》，公司副总经理张彬先生因工作变动原因，已于6月14日向公司董事会提交辞去所任公司副总经理职务的书面辞职报告。经董事会审议，同意解聘任张彬先生所担任的公司副总经理职务。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

独立意见：我们认为，公司解聘张彬先生所任副总经理职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对本事项表示同意。

(三) 通过《关于审议 “豁免提前发出董事会会议通知”的议案》。

投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

二○一八年六月十六日