岳阳林纸股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-031
岳阳林纸股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2018年6月13日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2018年6月19日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决9人。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。
为进一步盘活存量固定资产，拓宽融资渠道，同意公司以在岳阳分公司账面净值合计为6.25亿元的设备范围内（在八号纸机设备、脱墨浆生产线设备范围内，根据实际融资额确定）的设备资产作为标的物，以售后回租方式向中航国际租赁有限公司申请融资租赁，租赁本金不超过人民币5亿元（含5亿元），租赁期限4年。详见2018年6月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《岳阳林纸股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。
(二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌转让孙公司100%股权的议案》。
为突出主业，结合目前公司的产业链布局，同意将全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司持有的岳阳湘融置业有限公司100%股权公开挂牌交易。
以2018年2月28日为评估基准日，经资产基础法评估，湘融置业总资产账面价值为1,349.95万元；总负债账面价值257.84万元；股东全部权益账面价值1,092.11万元，评估价值1,092.11万元。资产评估结果已经国有资产主管部门备案。以不低于该备案价格公开挂牌转让，最终交易价格和交易对手根据竞买结果确定。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-032
岳阳林纸股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●
●交易内容：公司拟以在岳阳分公司账面净值合计为6.25亿元的设备范围内（在八号纸机设备、脱墨浆生产线设备范围内，根据实际融资额确定）的设备资产作为标的物，以售后回租方式向中航国际租赁有限公司申请融资租赁，租赁本金不超过人民币5亿元（含5亿元），租赁期限4年。 ●
●本次融资租赁事项不构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●本次融资租赁事项已经公司董事会会议审议通过，不需提交公司股东大会审议批准。
一、 交易概述
公司拟以在岳阳分公司账面净值合计为6.25亿元的设备范围内（在八号纸机设备、脱墨浆生产线设备范围内，根据实际融资额确定）的设备资产作为标的物，以售后回租方式向中航国际租赁有限公司申请融资租赁，租赁本金不超过人民币5亿元（含5亿元），租赁期限4年。
上述事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议批准。
二、 交易对方情况介绍
中航国际租赁有限公司是商务部和国家税务总局批准成立的国内首批融资租赁试点企业之一。1993年在上海浦东新区注册成立。
类型：有限责任公司(国有控股)
注册资本:746,590.5085万人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号
经营范围：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，系统集成，国内贸易（除专项规定），展览，实业投资，相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：中航资本控股股份有限公司、中航投资控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、上海航空工业（集团）有限公司。
三、 融资租赁主要内容
1、承租人：岳阳林纸股份有限公司
2、出租人：中航国际租赁有限公司
3、租赁本金：不超过5亿元（含5亿元）。
4、租赁标的：在公司账面净值合计为6.25亿元的八号纸机设备、脱墨浆生产线设备范围内，根据实际融资额确定。
5、租赁期限：4年，起租日为中航国际租赁有限公司按照合同的约定向公司支付第一笔转让价款之当日。
6、租赁年利率：4.75%(同期基准贷款利率，随人行利率浮动调整)。
7、租金偿还方式：按季等额还本付息。
8、保证金、手续费及财务顾问费根据协议约定支付。
融资租赁后，与实际融资金额相关的售后回租设备所有权归中航国际租赁有限公司，公司对该设备享有使用、收益权利。在公司付清租金等款项后，上述设备由公司按名义价格100元人民币购回所有权。
四、 本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次开展融资租赁业务，旨在有效盘活公司资产，拓宽公司融资渠道，优化筹资结构。本次融资租赁有利于满足公司中期资金需求。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-033
岳阳林纸股份有限公司
关于控股股东所持本公司股份部分解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月27日，本公司曾发布《岳阳林纸股份有限公司关于控股股东所持本公司股份部分质押融资的公告》，本公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司 （以下简称“泰格林纸”）“与国泰君安证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》，并办理了质押手续，将其所持本公司股份中的6,000万股无限售条件流通股股份进行质押担保融资，质权人为国泰君安证券股份有限公司，期限为半年”。
2017年12月29日，公司发布了《岳阳林纸股份有限公司关于控股股东所持本公司股份部分质押融资的公告》，公告中说明“泰格林纸与国泰君安证券股份有限公司协商，双方签署了《股票质押式回购交易协议书》，协议约定，国泰君安证券股份有限公司同意泰格林纸将2017年6月因融资需要已经质押的本公司6,000万股无限售条件流通股，质押融资期限由原来的半年延长至一年，并补充质押1,479万股无限售条件流通股，本次合计质押7,479万股无限售条件流通股。
2018年6月15日，本公司收到泰格林纸通知，上述被质押的7,479万股本公司无限售条件流通股已于2018年6月11日完成购回。
泰格林纸现持有本公司股份389,557,001股，占公司总股本的27.87%。上述股份解质完成后，该公司持有本公司的股份中剩余被质押股份11,000万股，占其持股总数的28.24%、占本公司总股本的7.87%。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日
