广汇物流股份有限公司
第九届董事会2018年第三次会议
决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-028
广汇物流股份有限公司
第九届董事会2018年第三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第三次会议通知于2018年6月12日以通讯方式发出，本次会议于2018年6月19日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-029）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本事项已经公司2017年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。
二、审议通过《关于向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-030）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年6月20日
证券代码:600603证券简称:广汇物流公告编号:2018-029
广汇物流股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月19日，广汇物流股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第九届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体如下：
鉴于公司2017年度资本公积金转增股本方案已于2018年5月25日实施完毕，公司总股本已由878,874,823股增加至1,230,424,752股，注册资本亦相应由878,874,823元增加至1,230,424,752元，现对《公司章程》相应条款做如下修订：
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2018年5月11日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本积金转增股本的议案》，同意授权董事会在资本公积金转增股本方案实施完毕后对《公司章程》中涉及注册资本、总股本等相关条款进行修订（公告编号：2018-025）。根据公司股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款事项无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2018年6月20日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-030
广汇物流股份有限公司
关于向四川广汇蜀信实业有限公司
增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“四川蜀信”）
●增资金额：20,000万元
一、增资概述
四川蜀信目前正在四川省成都市天府新区建设商业住宅、CBD和美术馆项目，其中商业住宅项目广汇御园规划总建筑面积为866,975.01平方米，项目分两期建设：一期规划总建筑面积为326,063.77平方米；二期规划总建筑面积为540,911.24平方米。为保障广汇御园项目建设的资金需求，加快项目建设进度，公司于2018年6月19日召开第九届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的议案》，同意子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司以自有资金向四川蜀信增加注册资本20,000万元。增资后四川蜀信注册资本变更为80,000万元，新疆亚中物流商务网络有限责任公司仍持有其100%股权。
根据《公司章程》规定，本次增资属于公司董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：四川广汇蜀信实业有限公司
注册地址：四川省成都市天府新区正兴街道官塘村天府金融谷18号公馆
注册资本：60,000万元
法人代表：杨铁军
成立日期：2016年1月19日
经营范围：房地产开发经营；销售百货；市场营销策划。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。投资咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
截至2017年12月31日，四川蜀信总资产183,763.52万元，净资产51,123.08万元；2017年度实现营业收入10.63万元，净利润-1,263.72万元（已经审计）。
三、对公司的影响
本次增资可增加四川蜀信的资本金规模，以满足项目建设的资金需求及其业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年6月20日
