上工申贝（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600843900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：2018-018
上工申贝（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路1566号2楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，董事朱旭东、卢宇洁因工作原因未能出席本次股东大会，独立董事奚立峰、芮萌因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈孟钊因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书周勇强出席了本次股东大会；公司常务副总裁李嘉明、副总裁李晓峰列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年年度报告》全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度财务工作报告及2018年度预算
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2018年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2018年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、严若辰
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司
2018年6月21日
证券代码：600843900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：2018-019
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.1亿元和自有资金不超过2.22亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下：
根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置的募集资金6,500万元购买了上海银行股份有限公司的保本浮动收益型结构性存款产品“稳进”2号SD21801M088A期，该产品期限35天，起始日为2018年6月19日，到期日为2018年7月24日，预期年化收益率4.2%。上述结构性存款的投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。
公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元购买了招商银行股份有限公司的保本浮动收益型点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划。公司申购的该产品收益计算起始日为2018年6月15日，到期日为公司赎回该产品的确认日。投资范围为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产。该产品预期年化收益率如下：
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截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为2.95亿元（含本次），其中闲置募集资金1.1亿元，闲置自有资金1.85亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
