星光农机股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2018-038

星光农机股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第七次会议的通知于2018年6月15日以邮件方式发出，于2018年6月20日在公司研究院会议室通过现场与通讯相结合的方式召开会议，会议应出席董事9人，实际到会董事8人，董事周和凤因个人原因未能出席。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一） 关于公司2018年度申请银行授信贷款的议案

为满足公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司2018年度拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续（如有），涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序，有效期为公司董事会审议通过之日起一年内。

公司拟申请的上述综合授信额度，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度范围内代表公司办理相关手续，签署相关协议及文件。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（二）关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》，同意终止实施股权激励计划，对231名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,960,400股进行回购注销的处理。现该部分限制性股票已于2018年5月10日注销完成（详见公司公告：2018-033号），公司股份总数已由261, 960,400股减至260,000,000股。

同意对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款进行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

本议案相关事项已经公司2016年第二次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018年6月21日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2018-039

星光农机股份有限公司

关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》，同意对231名员工持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,960,400股进行回购注销的处理。现该部分限制性股票已于2018年5月10日注销完成（详见公司公告：2018-033号），公司股份总数已由261,960,400股减至260,000,000股。

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款进行修改；同时，根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》：“提请股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。”的规定，公司于2018年6月20日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，董事会同意本次《公司章程》修订事项，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

本次修订《公司章程》的具体情况如下：

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除以上条款的修改外，其余条款无变化。修订后的《公司章程》 (2018年6月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，无须再提交公司股东大会审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2018年6月21日