广东生益科技股份有限公司
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—045
转债简称：生益转债 转债代码：110040
转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东生益科技股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年6月20日通过现场结合通讯表决方式召开,全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：
一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2018年6月21日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2018—046
转债简称：生益转债 转债代码：110040
转股简称：生益转股 转股代码：190040
广东生益科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年股票期权激励计划行权实施，自2017年10月1日至2018年4月30日，部分激励对象行权4,047,397股，公司股份总数变更为1,459,572,041股，经2018年5月11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过对《公司章程》的第六条和第十九条进行修改，该议案尚未提交股东大会审议。
2018年5月，由于公司2013年股票期权激励计划行权实施，部分激励对象行权448,590股，公司股份总数变更为1,460,020,631股，以及由于2018年5月28日公司实施了2017年年度权益分派，以股权登记日登记在册的全体股东股数1,460,020,631股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，共计转增657,009,284股，转增实施后公司总股本变更为2,117,029,915股。
根据上述情况，截至2018年5月28日，公司股份总数变更为2,117,029,915股。2018年6月20日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》的第六条、第十九条进行修改，具体如下：
1、原第六条：
公司注册资本为人民币1,455,524,644元。
现修订为：
公司注册资本为人民币2,117,029,915元。
2、原第十九条：
公司现在的股本结构为:股份总数1,455,524,644股，分别由以下组成：
发起人东莞市国弘投资有限公司持股 230,785,410股，占总股本的15.86%；
外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 225,023,393股，占总股本的15.46%；
发起人广东省外贸开发有限公司持股 112,012,498股，占总股本的7.70%；
其他股东持股 887,703,343股，占总股本的60.98%；
现修订为：
公司现在的股本结构为:股份总数2,117,029,915股，分别由以下组成：
发起人东莞市国弘投资有限公司持股 334,638,845股，占总股本的15.81%；
外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 326,283,920股，占总股本的15.41%；
发起人广东省外贸开发有限公司持股 162,418,122股，占总股本的7.67%；
其他股东持股 1,293,689,028股，占总股本的61.11%；
除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2018年6月21日
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2018-047
广东生益科技股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月17日14点00 分
召开地点：东莞市万江区莞穗大道411号营业楼一楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月17日
至2018年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第九届董事会第三次会议和第九届董事会第五次会议审议通过，详见2018年5日12日和2018年6月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司第九届董事会第三次会议决议公告和第九届董事会第五次会议决议公告（编号：2018-030和2018-045）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记手续：
（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡（如有）、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡（如有）；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡（如有）办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件（如有），文件上请注明“股东会议”字样。
2．登记地点及授权委托书送达地点：
广东生益科技股份有限公司董事会办公室
地址：东莞市万江区莞穗大道411号
邮政编码：523039
公司电话：0769-22271828-8225，传真号码：0769-22174183
联系人：钟先生
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2018年6月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第九届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东生益科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月17日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
