北京万东医疗科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2018-026
北京万东医疗科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长吴光明先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书任志林先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润109,117,143.61元。按母公司实现净利润134,535,104.55元，提取法定盈余公积13,453,510.46元，加母公司年初未分配利润354,828,663.62元，扣除2017年6月实施2016年的利润分配方案分配股利57,944,592.75元，年末未分配利润为417,965,664.96元。
2017年度利润分配预案为公司拟以总股本540,816,199股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金27,040,809.95元，剩余未分配利润390,924,855.01元结转至下年度。
5、 议案名称：2018年度公司经营工作计划及财务预算
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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公司结合目前的资金状况，拟向相关九家合作银行申请综合授信额度，总计陆亿伍仟万元整（65,000万元）。
具体内容详见2018年6月12日上海证券交易所网站《万东医疗关于向金融机构申请授信额度的议案》。
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构，其2017年度审计报酬为人民币55万元整。
8、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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具体内容详见上海证券交易所网站披露（临2018-012）《万东医疗日常关联交易公告》。
9、 议案名称：关于增加经营范围及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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具体内容详见上海证券交易所网站（临2018-014）《万东医疗关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。
10、 议案名称：关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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具体内容详见上海证券交易所网站（临2018-022）《万东医疗关于增加自有资金购买理财产品额度的公告》。
(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。其中第8项议案涉及关联交易，关联股东江苏鱼跃科技发展有限公司、吴光明、俞熔已回避表决。
三、 听取独立董事述职报告
大会听取了《2017年度独立董事述职报告》。
四、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：陈贵阳、韩光
2、 律师鉴证结论意见：
北京万东医疗科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。
五、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京万东医疗科技股份有限公司
2018年6月20日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2018-027
北京万东医疗科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月6日，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过1亿元自有资金投资理财产品。 2018年6月20日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于公司增加自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在第七届董事会第十七次会议已授予的使用自有资金不超过人民币1亿元的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币2亿元投资理财额度，在决议有效期内上述资金额度可滚动使用。具体内容详见2017年4月8日、2018年6月21日上海证券交易所网站。根据上述决议，公司近期与有关银行签署了购买理财产品的协议，具体情况如下：
重要内容提示：
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一、购买理财产品的主要情况
1、2018年6月13日，公司以10,000万元自有资金购买了厦门国际银行“‘步步为赢’201800958期”，情况如下：
（1）产品名称：“步步为赢”201800958期
（2）发行人：厦门国际银行
（3）产品类型：保本浮动收益性
（4）购买理财产品金额：人民币10,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：4.60%
（6）产品起息日：2018年6月13日
（7）产品到期日：2018年8月15日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：自有资金
（10）关联关系说明：无关联关系
二、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规及《公司章程》开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告购买理财产品的情况。
三、对公司的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品是根据公司实际情况，在确保不影响资金使用和日常生产经营的情况下实施的。通过购买适度的理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用自有资金购买的银行理财产品总额为人民币156,000万元（含本次）。截至2018年6月20日，以上使用自有资金购买的银行理财产品已到期赎回139,000万元，具体情况见下表：
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五、独立董事、监事会关于公司使用自有资金购买理财产品的意见
独立董事、监事会意见具体详见2017年4月8日、2018年5月29日上海证券交易所网站。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2018年6月20日
