江苏洛凯机电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-020
江苏洛凯机电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、总经理臧文明先生主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，公司董事长谈行先生、龚志浩先生、尹天文先生、季慧玉女士、汤其敏先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事费伟先生由于工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书邵家旭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
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2、 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
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3、 《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：沈寅炳 、朱萱
2、 律师鉴证结论意见：
公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏洛凯机电股份有限公司
2018年6月22日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-021
江苏洛凯机电股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，2018年6月20日在公司召开了职工代表大会，会议选举了公司第二届监事会职工代表监事。
经全体与会职工代表审议，会议选举臧红卫先生为公司第二届监事会的职工代表监事。
臧红卫先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过起计算。
经充分征求职工意见及其本人意见，同意臧红卫先生担任公司职工代表监事。臧红卫先生的任职资格和条件符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的规定。
特此公告。
附件：
江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会职工代表监事简历
江苏洛凯机电股份有限公司
董事会
2018年6月22日
附件：
职工代表监事简历：
臧红卫，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永居权，2010年至2014年任公司装配车间主任，2015年至今任公司设备安技部经理，2015年6月至今任公司职工代表监事。
