广州弘亚数控机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-053

广州弘亚数控机械股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议：2018年6月21日下午16:00，会期半天；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018年6月20日下午15:00—2018年6月21日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018年6月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2．现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室。

3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4.会议召集人和主持人：公司第二届董事会召集，董事长李茂洪先生主持。

5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份83,893,883股，占上市公司总股份的62.0049％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份83,108,000股，占上市公司总股份的61.4241％。通过网络投票的股东1人，代表股份785,883股，占上市公司总股份的0.5808％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份6,235,883股，占上市公司总股份的4.6089％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,450,000股，占上市公司总股份的4.0280％。通过网络投票的股东1人，代表股份785,883股，占上市公司总股份的0.5808％。

2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举李茂洪先生、LEE YANG WOO(中文名：李良雨)先生、刘雨华女士、陈大江先生、李彬彬先生、黄旭先生为公司第三届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01 选举李茂洪先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：83,893,883股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

其中，中小投资者表决情况：

同意股份数：6,235,883股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

李茂洪先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举LEE YANG WOO(中文名：李良雨)先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：83,893,883股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

其中，中小投资者表决情况：

同意股份数：6,235,883股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

LEE YANG WOO(中文名：李良雨)先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举刘雨华女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：83,893,883股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

其中，中小投资者表决情况：

同意股份数：6,235,883股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

刘雨华女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04 选举陈大江先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：83,893,883股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

其中，中小投资者表决情况：

同意股份数：6,235,883股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

陈大江先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.05 选举李彬彬先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：83,893,883股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

其中，中小投资者表决情况：

同意股份数：6,235,883股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

李彬彬先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.06 选举黄旭先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：83,893,883股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

其中，中小投资者表决情况：

同意股份数：6,235,883股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

黄旭先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举伊松林先生、向旭家先生、彭朝辉先生为公司第三届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.01 选举伊松林先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：83,893,883股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

其中，中小投资者表决情况：

同意股份数：6,235,883股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

伊松林先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02 选举向旭家先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：83,893,883股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

其中，中小投资者表决情况：

同意股份数：6,235,883股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

向旭家先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03 选举彭朝辉先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：83,893,883股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

其中，中小投资者表决情况：

同意股份数：6,235,883股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

彭朝辉先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3.00《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

会议采取累积投票的方式选举徐明先生、麦明月女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴海洋先生一起组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

3.01 选举徐明先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意股份数：83,893,883股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

其中，中小投资者表决情况：

同意股份数：6,235,883股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

徐明先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

3.02 选举麦明月女士为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意股份数：83,893,883股，占出席会议所有股东所持股份的100％。

其中，中小投资者表决情况：

同意股份数：6,235,883股，占出席会议中小股东所持股份的100％。

麦明月女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

2、见证律师姓名：幸黄华、李睿智；

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2018年第二次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广州弘亚数控机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2018年6月22日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-054

广州弘亚数控机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日召开2018年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。第三届董事会第一次会议通知于2018年6月21日通过口头方式发出，并于同日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。

2、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

3、本次会议由李茂洪先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，审议并通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

董事会选举李茂洪先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，任期与第三届董事会任期一致，具体人员组成如下：

（1）战略委员会：李茂洪（主任委员）、LEE YANG WOO（中文名：李良雨）、李彬彬

（2）审计委员会：彭朝辉（主任委员）、伊松林、刘雨华

（3）提名委员会：向旭家（主任委员）、彭朝辉、LEE YANG WOO（中文名：李良雨）

（4）薪酬与考核委员会：伊松林（主任委员）、向旭家、陈大江

上述人员简历详见2018年6月6日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2018-049）。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总经理的议案》；

经公司董事长李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李茂洪先生为公司总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

经公司总经理李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生、陈大江先生、刘风华先生、莫晨晓先生为公司副总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

经公司董事长李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任莫晨晓先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

经公司总经理李茂洪先生提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任许丽君女士为公司财务负责人，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

经公司董事长李茂洪先生提名，董事会同意聘任颜复海先生为公司证券事务代表，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任徐明先生为公司内部审计部负责人，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2018年6月22日

附件：

一、简历

1、李茂洪先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，木材加工专业本科学历，工商管理硕士学位，工程师职称。曾任职于中国林业机械广州公司、广州市金林通贸易有限公司。2006年11月创办广州弘亚机械有限公司，现任本公司董事长、总经理职务。

李茂洪先生持有公司股份5,445万股，为公司控股股东、实际控制人。李茂洪先生与持有公司5%以上股份的股东、董事刘雨华女士为夫妻关系，与副总经理刘风华先生为郎舅关系，其与刘雨华女士、刘风华先生共同为公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生，1968年出生，韩国国籍，高中学历。曾任职于韩国极东精密株式会社、韩国韩成机械公司。2008年5月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任本公司董事、副总经理。

LEE YANG WOO(中文名：李良雨)先生持有公司股票20万股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、陈大江先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，林业与木工机械专业本科学历。曾任职于广州市极东机械设备有限公司。2006年11月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任本公司董事、副总经理。

陈大江先生持有公司481.2万股股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

4、刘风华先生，1968年出生，中国国籍，具有美国居留权，毕业于清华大学现代应用物理系，并获美国新墨西哥大学电子工程硕士学位。曾任职于北京市辐射技术中心、美国劳伦斯伯克力国家实验室、美国热电集团公司、美国贝克休斯石油公司、广州方时仪器有限公司。2010年7月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任本公司副总经理、总工程师、研发中心负责人。

刘风华先生持有公司200万股股份，其与李茂洪先生、刘雨华女士夫妇共同为公司实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、董事刘雨华女士为兄妹关系，与持有公司5%以上股份的控股股东、董事李茂洪先生为郎舅关系；除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、莫晨晓先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，国际经济与贸易专业本科学历。曾任职于广州市穗美信息咨询服务有限公司、广东贤才科教服务中心有限公司、北京汉鼎盛世咨询服务有限公司广州分公司。2013年7月起就职于本公司。现任本公司董事会秘书。

莫晨晓先生持有公司股票5万股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

莫晨晓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

6、许丽君女士，财务负责人，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业本科学历，助理会计师职称。曾任职于广州劲马动力设备企业集团公司、金利来（中国）服饰皮具有限公司、广东华景新城房地产有限公司、广东声丽电子有限公司。2010年11月起就职于广州弘亚机械有限公司。现任本公司财务负责人。

许丽君女士持有公司37.5万股股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7、颜复海先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济法专业本科学历。曾任职于广东蓝通科技有限公司、交通银行股份有限公司、广州爱联科技有限公司、湖南普利律师事务所。2015年1月起在本公司董事会办公室任职。现已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书、证券业从业人员资格。

颜复海先生持有公司股票0.3万股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职资格要求。

8、徐明先生，1946年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，高级经济师职称；曾任职于青岛木工机械制造总公司，2006年11月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任公司监事会监事会主席；

徐明先生持有公司股份3.75万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：020-82003900

传真：020-82003900

邮箱： investor@kdtmac.com

地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区云开路3号

邮编：510530

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-055

广州弘亚数控机械股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日召开2018年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员。第三届监事会第一次会议通知于2018年6月21日通过口头方式发出，并于同日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。

2、监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

3、本次会议由徐明先生召集和主持，公司高管、董事会秘书列席会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》。

监事会选举徐明先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。（简历详见附件）

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2018年6月22日

附件：

徐明先生，1946年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，高级经济师职称；曾任职于青岛木工机械制造总公司，2006年11月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任公司监事会监事会主席；

徐明先生持有公司股份3.75万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。