成都云图控股股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-031

成都云图控股股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2018年6月24日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2018年6月26日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的议案》，本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司以位于成都市新都镇团结村的办公及其他用途土地及房产作价出资设立了全资子公司成都涌达嘉益贸易有限公司（以下简称“涌达嘉益公司”）。根据成都市新都区发展规划，涌达嘉益公司拥有的土地规划调整为住宅用地，鉴于公司当前主营复合肥、调味品业务，不准备从事房地产开发业务，公司拟通过转让涌达嘉益公司100%股权，盘活存量资产，变现资金用于公司生产经营活动。

公司于2018年6月26日与成都市朗瑞投资有限公司（以下简称“成都朗瑞投资”）签署了《股权转让协议》，拟将所持涌达嘉益公司100%股权转让给成都朗瑞投资。本次转让根据具有从事证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《成都涌达嘉益贸易有限公司全部股权价值项目估值报告书》（中联评估字〔2018〕第1088号）确认的涌达嘉益公司净资产估值7,556.95万元为依据，经交易双方协商一致，确定股权转让价格为7,556.95万元人民币（以下简称“本次转让”）。本次转让完成后，公司将不再持有涌达嘉益公司股权，涌达嘉益公司也不再纳入公司合并报表范围。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次交易涉及的总金额未达到公司最近一个会计年度经审计的总资产的30%，亦未达到最近一个会计年度经审计的净资产的50%，但本次交易产生的净利润预计为5,175万元，约占公司最近一个会计年度经审计的净利润的49.57%，因此按照“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，除提交董事会审议外，还应当提交股东大会审议”的规定，基于审慎原则，本次交易经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。本次转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的公告》详见2018年6月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2018年6月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司对外投资的议案》。

为探索食用盐业务发展新方向，落实益盐堂打造“健康盐”的品牌理念，公司之控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”）拟以自有（自筹）资金300万元在湖北省应城市投资设立应城益盐堂调味品有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准，以下简称“益盐堂调味品公司”），并由其投资建设益盐堂固态调味料项目，从事“健怡轻盐”等系列固态调味料的生产与销售。

该项目预计总投资额300万元，2018年预计实现销售收入1,150万元，净利润380万元。关于该项目盈利情况的预计，系公司内部财务部门根据目前的原料成本及产品销售价格做出的初步预测，不代表公司对该项目的盈利预测。在项目实际运营过程中，项目的盈利情况可能存在与预测不一致的情况。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次投资由应城益盐堂公司利用自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。董事会授权应城益盐堂公司管理层办理设立益盐堂调味品公司的相关事宜。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

内容详见2018年6月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2018年6月27日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-034

成都云图控股股份有限公司

关于办公地址临时变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开第四届董事会第二十四次会议，同意对外转让全资子公司成都涌达嘉益贸易有限公司（以下简称“涌达嘉益公司”）100%股权，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次股权转让完成后，交易对方拟对涌达嘉益公司的土地进行开发。鉴于公司总部办公场所位于该用地上，为方便公司开展业务活动和处理事务，近期公司总部将办公场所临时搬迁至新址，现将变更事项公告如下：

变更前：

办公地址：成都市新都工业开发区南二路

邮政编码：610500

变更后：

办公地址：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4、5楼

邮政编码：610599

除以上内容变更外，公司的注册地址、原对外披露的公司网址、投资者咨询专线号码、传真及电子邮箱等其他联系方式均保持不变，由此给广大投资者造成的不便，敬请谅解。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2018年6月27日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-032

成都云图控股股份有限公司关于对外转让成都

涌达嘉益贸易有限公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）以位于成都市新都镇团结村的办公及其他用途土地及房产作价出资设立了全资子公司成都涌达嘉益贸易有限公司（以下简称“涌达嘉益公司”）。根据成都市新都区发展规划，涌达嘉益公司拥有的土地规划调整为住宅用地，鉴于公司当前主营复合肥、调味品业务，不准备从事房地产开发业务，公司拟通过转让涌达嘉益公司100%股权，盘活存量资产，变现资金用于公司生产经营活动。

公司于2018年6月26日与成都市朗瑞投资有限公司（以下简称“成都朗瑞投资”）签署了《股权转让协议》，拟将所持涌达嘉益公司100%股权转让给成都朗瑞投资。本次转让根据具有从事证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《成都涌达嘉益贸易有限公司全部股权价值项目估值报告书》（中联评估字〔2018〕第1088号）确认的涌达嘉益公司净资产估值7,556.95万元为依据，经交易双方协商一致，确定100%的股权转让价格为7,556.95万元人民币（以下简称“本次转让”）。本次转让完成后，公司将不再持有涌达嘉益公司股权，涌达嘉益公司也不再纳入公司合并报表范围。

（二）公司第四届董事会第二十四次会议于2018年6月26日召开，会议以9票同意、0票反对，0票弃权的表决结果，全体董事一致审议通过了《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的议案》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年6月27日公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次交易涉及的总金额未达到公司最近一个会计年度经审计的总资产的30%，亦未达到最近一个会计年度经审计的净资产的50%，但本次交易产生的净利润预计为5,175万元，约占公司最近一个会计年度经审计的净利润的49.57%，因此按照“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，除提交董事会审议外，还应当提交股东大会审议”的规定，基于审慎原则，本次交易经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见2018年6月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

（三）本次转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：成都市朗瑞投资有限公司

法定代表人：陈强

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码：91510114768633921R

成立日期：2004年12月20日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：成都市新都区新都镇紫瑞街380号6栋1单元1层1号

经营范围：项目投资；房地产开发经营。以上项目不含前置许可，后置项目凭行政许可或审批文件经营。

股权结构：黄泽良99%，廖启玉1%。

实际控制人：黄泽良。

财务状况：截至2017年12月31日，总资产为10,092.82万元，净资产为3,905.95万元，营业收入为288.33万元，净利润为-60.88万元。（未经审计）

关联关系说明：成都朗瑞投资与公司、公司前十名股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的公司基本情况

（一）涌达嘉益公司基本情况

公司名称：成都涌达嘉益贸易有限公司

法定代表人：刘书鹊

注册资本：3,933.2103万元人民币

成立日期：2017年6月14日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：成都市新都区新都街道凌波西路788号2栋3楼301号

经营范围：化肥销售（不含危险化学品）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司持股100%。

出资方式：实物资产。公司以位于成都市新都镇团结村的办公及其他用途土地及房产作价3,933.21万元出资设立了涌达嘉益公司，现上述用于作价出资的土地及房产已完成过户。

主要历史沿革：涌达嘉益公司成立时，注册资本为5,000万元，公司以货币资金1,066.79万元与实物资产3,933.21万元共同出资，并实际履行实物资产出资义务，未履行现金出资义务。2017年12月，考虑到该注册资金超过其实际发展需要，公司决定将涌达嘉益公司注册资本由5,000万元减至3,933.2103万元，该事项已于2018年3月2日办理完毕。

（二）权属状况

涌达嘉益公司的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施的情况。

（三）经营情况说明

截至公告日，涌达嘉益公司尚未正式运营，主要资产为公司作价出资的土地及房产，不动产权证书号为川（2017）新都区不动产权第0029309号、川（2017）新都区不动产权第0029313号。

（四）根据具备执行证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具的以2018年5月31日为审计基准日的《审计报告》（天健川审〔2018〕689号），涌达嘉益公司最近一年及一期财务状况：

单位：万元

■

（五）根据中联评估出具的《成都涌达嘉益贸易有限公司全部股权价值项目估值报告书》（中联评估字〔2018〕第1088号），中联评估以2018年5月31日为估值基准日，采用资产基础法对涌达嘉益公司在拥有房地产开发资质及其提供的开发条件的前提下的全部股权价值进行了估算，涌达嘉益公司经估算的资产情况如下：

单位：万元

■

（六）债务处置

截至《股权转让协议》签署日，涌达嘉益公司为支付土地变为住宅用地的土地出让金及相关费用，先后向公司借款合计91,309,633.97元。对此，公司与成都朗瑞投资协商、约定，上述合计91,309,633.97元的借款及利息（按8%年化利率计算利息）由成都朗瑞投资代涌达嘉益公司偿还给公司；自《股权转让协议》签署日起至股权变更登记办理完成前，若公司继续为涌达嘉益公司提供借款，用于涌达嘉益公司支付土地出让金等相关费用，其本息全部由成都朗瑞投资予以偿还，利息按8%年化利率计算。上述借款及利息在公司股东大会审议通过本次股权转让事项后5个工作日内，成都朗瑞投资将一次性支付给公司。

（七）其他事项说明

本次转让完成后，公司合并财务报表合并范围将发生变更，涌达嘉益公司不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为涌达嘉益公司提供担保、委托其理财的情形。

四、交易事项及协议内容

（一）交易标的

公司持有的涌达嘉益公司100%股权。

（二）交易的定价政策及定价依据

本次交易根据中联评估出具的《成都涌达嘉益贸易有限公司全部股权价值项目估值报告书》（中联评估字〔2018〕第1088号）确认的涌达嘉益公司净资产估值7,556.95万元为依据，经交易双方协商一致，确定股权转让价格为7,556.95万元。

（三）交易协议的主要内容

1、交易各方名称：

甲方（转让方）：成都云图控股股份有限公司

乙方（受让方）：成都市朗瑞投资有限公司

2、股权转让标的与股权转让价格

（1）股权转让标的及方案

本次股权转让的标的为甲方持有的涌达嘉益公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（即标的股权）。

（2）股权转让价款及定价依据

根据具有从事证券、期货相关业务资格的中联评估以2018年5月31日为基准日出具的中联评估字〔2018〕第1088号《成都云图控股股份有限公司拟了解成都涌达嘉益贸易有限公司全部股权价值项目估值报告》确认的标的公司净资产评估值为7,556.95万元，经甲、乙双方协商一致，同意本次协议标的股权的转让价格为7,556.95万元（大写：人民币柒仟伍佰伍拾陆万玖仟伍佰元整）。

3、股权转让价款的支付

（1）本协议签订后3个工作日内，乙方向甲方一次性支付股权转让价款总额的50%，即人民币3,778.475万元（大写：人民币叁仟柒佰柒拾捌万肆仟柒佰伍拾元整）。若经甲方有权审批机构审议未通过标的股权转让事项，则由甲方退还乙方人民币3,778.475万元（大写：人民币叁仟柒佰柒拾捌万肆仟柒佰伍拾元整）。

本协议签订并经甲方有权审批机构审议通过标的股权转让事项后，双方积极办理标的股权的过户手续；标的股权变更登记办理完成后3个工作日内，乙方一次性向甲方支付剩余股权转让价款，即人民币3,778.475万元（大写：人民币叁仟柒佰柒拾捌万肆仟柒佰伍拾元整）。

（2）乙方应将本协议项下应付甲方的股权转让价款支付至甲方指定银行账户。

4、标的股权交割

本协议签订并经甲方有权审批机构审议通过标的股权转让事项后，甲方应促使标的公司到登记机关办理并完成标的股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。登记机关办理完毕股权变更登记手续之日，视为标的股权转让完成日。

5、债权债务约定

截至本协议签署日，甲方已为标的公司提供了合计91,309,633.97元（大写：人民币玖仟壹佰叁拾万零玖仟陆百叁拾叁元玖角柒分）的借款，用于标的公司支付土地出让金及相关费用。鉴于此，甲乙双方约定：

（1）上述合计91,309,633.97元（大写：人民币玖仟壹佰叁拾万零玖仟陆百叁拾叁元玖角柒分）的借款及利息（按8%年化利率计算利息）由乙方向甲方承担连带担保责任；

（2）自本协议签署日起至标的股权变更登记办理完成前，若甲方继续为标的公司提供借款用于标的公司支付土地出让金等相关费用，乙方同意对该借款及利息（按8%年化利率计算利息）承担连带担保责任；

上述借款在经甲方有权审批机构审议通过标的股权转让事项后5个工作日内，由乙方一次性将款项支付至甲方指定银行账户。

6、违约责任

（1）任何一方未履行或未全部履行其在本协议项下的义务，或其承诺、陈述与保证不真实、不准确的，视为违约。违约方应向其他方承担违约责任，并赔偿其他方因其违约造成的全部损失或者在不违反法律法规强制性规定的情况下，守约的一方有权要求继续履行协议，并且要求违约方赔偿守约方因此遭受的所有直接和间接的经济损失。

（2）若乙方逾期向甲方支付转让价款或借款的，按照逾期付款金额每日万分之五的标准向甲方支付违约金，且甲方履行关于转让标的和相关文件的交付义务及配合乙方办理过户登记等义务的时间相应顺延。

（3）若乙方逾期向甲方支付转让价款的持续时间超过60日的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方向甲方支付总转让价款20%的违约金。若乙方逾期向甲方支付借款及利息的持续时间超过60日的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方向甲方支付借款及利息合计金额20%的违约金。

（4）任一方违约行为的持续时间超过60日的，守约方有权解除合同，并要求违约方向守约方支付总转让价款20%的违约金。

7、协议生效：本协议经双方法定代表人或授权代表签字盖章，并经甲方有权审批机构审议通过标的股权转让事项后生效。

五、交易涉及的其他安排

（一）本次转让所得款项主要用于补充流动资金。

（二）本次转让不涉及人员安置等情况，转让完成后不会产生关联交易。

（三）本次转让完成后，成都朗瑞投资拟对涌达嘉益公司的土地进行开发。鉴于公司总部办公场所位于该用地上，为方便公司开展业务活动和处理事务，近期公司将办公场所临时搬迁至成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4、5楼，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年6月27日公告（公告编号：2018-034）。

六、交易的原因和对公司的影响

（一）交易的原因

根据成都市新都区发展规划，涌达嘉益公司拥有的土地规划调整为住宅用地，鉴于公司当前主营复合肥、调味品业务，不准备从事房地产开发业务，公司拟通过转让涌达嘉益公司100%股权，盘活存量资产，变现资金用于公司生产经营活动。

（二）对公司的影响

本次转让将进一步提高公司资产使用效率，确保公司资金积极用于生产经营活动，符合公司整体发展需要，有利于实现股东利益最大化，不会损害公司和中小股东的利益。交易对方具有支付能力，不存在款项不能回收的风险。经初步测算，本次转让预计将为上市公司贡献净利润5,175万元，对公司本期和未来财务状况和经营成果具有积极影响。

七、独立董事意见

公司此次转让全资子公司涌达嘉益公司100%股权的交易，有利于盘活存量资产，变现资金用于生产经营活动，提高资产使用效率的同时，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。董事会有关表决、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，因此我们同意《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；

（二）《股权转让协议》；

（三）《成都涌达嘉益贸易有限公司审计报告》；

（四）《成都涌达嘉益贸易有限公司全部股权价值项目估值报告书》；

（五）独立董事相关意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2018年6月27日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-033

成都云图控股股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2018年6月26日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2018年7月12日（星期四）下午14：00

2、网络投票时间：2018年7月11日—2018年7月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月11日15：00至2018年7月12日15：00期间任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年7月5日（星期四）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼视频会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的议案》。

（二）提案披露情况

1、上述提案已由2018年6月26日召开的公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见2018年6月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的公告》。

2、上述提案涉及影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2018年7月9日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

（二）登记地点：

成都市青羊大道97号优诺国际1204证券部。

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年7月9日下午17：00点前送达或传真至公司，传真号码028-83964747），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-87373422

传真：028-83964747

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市青羊大道97号优诺国际1204

邮政编码：610000

（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会

2018年6月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）填报表决意见

1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2018年7月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年7月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2018年7月12日召开的成都云图控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

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（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2018年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。