韵达控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002120 证券简称：韵达股份公告编号：2018-057
韵达控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-029），公告了公司2017年年度股东大会的召开时间、地点、审议的议案等有关事项。
2、2018年6月14日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意将该议案以临时提案的方式提交公司2017年年度股东大会审议，内容详见公司2018年6月15日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》及《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、本次股东大会召开期间，无否决提案的情况。本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
4、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年6月26日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间为：2018年6月25日（星期一）至2018年6月26日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月25日下午15:00至2018年6月26日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年6月20日（星期三）
3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召集人：公司第六届董事会
6、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权的股份总数为766,008,247股，占公司有表决权股份总数的58.2184%。其中：出席现场投票的股东8人，代表有表决权的股份763,010,149股，占公司有表决权股份总数的57.9905%；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份2,998,098股，占公司有表决权股份总数的0.2279%；本次股东大会参加投票的中小投资者的股东及股东授权委托代表共计8人（其中参加现场投票的5人，参加网络投票3人），代表有表决权的股份数为4,358,524股，占公司有表决权股份总数的0.3313%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
本次会议由公司第六届董事会召集，董事长聂腾云先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如提案：
1、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》；
该议案的表决结果为：同意766,008,247股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,358,524股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意766,008,247股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,358,524股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意766,008,247股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,358,524股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
该议案的表决结果为：同意766,008,247股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,358,524股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
该议案的表决结果为：同意766,008,247股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,358,524股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第一期限制性股票的议案》；
该议案的表决结果为：同意766,008,247股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,358,524股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
该议案的表决结果为：同意766,008,247股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,358,524股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所的王蕾、姜蓓蕾律师现场见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见2018年6月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》。
四、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份公告编号：2018-058
韵达控股股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月24日召开的第六届董事会第十九次会议及2018年6月26日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第一期限制性股票的议案》，根据公司《韵达控股股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，对六名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票41,903股进行回购注销。
本次回购之后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票41,903股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本将由131,574.9116万股减至131,570.7213万股。《关于第一期股权激励部分股份回购注销的公告》等相关公告已于2018年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2018年6月27日
