软控股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-036
软控股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年6月23日以邮件方式发出通知，于2018年6月25日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，现场出席会议的董事有5名，以通讯表决方式出席会议的董事有2名：张艳霞女士、张静女士。
会议由董事长袁仲雪先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。
根据公司的战略发展规划，公司在未来几年内将逐步通过吸收国际先进制造业的技术和管理经验，尽快实现橡胶轮胎智能制造产业的技术升级和国际布局，拓展新材料、新能源等新兴领域业务，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司管理层及主要股东将长期致力于具有国际影响力的战略合作伙伴的引进。
袁仲雪先生因个人工作业务调整的原因申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司其他职务。袁仲雪先生共计持有公司股份145,308,486股，持股比例占公司总股本的15.53%，仍为公司控股股东。袁仲雪先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。
宋波先生因个人工作业务调整的原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。宋波先生未持有公司股份。
经公司董事会提名委员会提名，董事会选举鲁道夫·沙尔平先生、范卿午先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事候选人简历见附件。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于董事长、部分董事辞职及选举董事长、增补董事的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
董事会选举何宁先生担任公司第六届董事会董事长，同时担任战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满。简历详见附件。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于董事长、部分董事辞职及选举董事长、增补董事的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
公司董事会决定于2018年7月13日下午14:30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室现场投票及网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，审议以下议案：
（1）《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。
《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2018年6月25日
董事候选人简历附件：
1、鲁道夫·沙尔平：德国籍，72岁。1991年以来先后担任莱茵-普法尔茨的州主席、德国国防部部长、德国社会民主党主席、欧洲社会党主席，现任鲁道夫沙尔平战略咨询顾问有限公司（RSBK）董事长。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，鲁道夫·沙尔平先生不属于“失信被执行人”。
2、范卿午：中国籍，56岁。1992 年至1996 年先后就职于华夏证券有限公司，从事企业改制，股票发行，投资基金等工作；中国证券市场研究设计中心（联办），参与中国最早的投资基金的管理，私募股权投资及企业海外上市。1996 年以来先后担任中国证券业培训中心常务副主任、中国电子信息产业集团公司投资银行部总经理，集团公司总经济师；中国电子集团控股有限公司董事总经理；现任富阳投资管理公司CEO。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，范卿午平先生不属于“失信被执行人”。
董事长简历附件：
何宁先生：美国籍，60岁，MBA。1985年以来先后担任纽约微步科技公司运营副总裁、中国证券市场研究设计中心(联办) 基金管理部副主任、美林集团北京代表处首席代表兼副总裁、北京新中商科技信息有限公司创始人兼CEO、中信资本管理公司合伙人、摩根士丹利执行董事、摩根士丹利国际银行北京代表处首席代表兼亚太区固定收益部中国业务部联合主管、摩根士丹利国际银行(中国)有限公司法人代表兼董事长、中节能基金管理公司总裁兼投资决策委员会主席、中机联投资管理有限管理公司总裁兼投资决策委员会主席，现任软控股份董事、财务总监。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，何宁先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-037
软控股份有限公司
关于董事长、部分董事辞职及
选举董事长、增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据软控股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司在未来几年内将逐步通过吸收国际先进制造业的技术和管理经验，尽快实现橡胶轮胎智能制造产业的技术升级和国际布局，拓展新材料、新能源等新兴领域业务，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司管理层及主要股东将长期致力于具有国际影响力的战略合作伙伴的引进。
根据战略合作事宜的进展，结合公司近期业务布局和发展的需要，充分发挥战略合作伙伴、董事等关键人员在主营业务的国际布局及市场开拓、新业务拓展等方面的作用,经公司董事会提名委员会提名，第六届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会选举鲁道夫·沙尔平先生、范卿午先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
公司董事会于近日收到公司董事长袁仲雪先生、董事宋波先生递交的书面辞职报告，具体情况如下：
袁仲雪先生因个人工作业务调整的原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务,辞职后袁仲雪先生将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，袁仲雪先生共计持有公司股份145,308,486股，持股比例占公司总股本的15.53%，仍为公司控股股东。袁仲雪先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规进行管理。
宋波先生因个人工作业务调整的原因，申请辞去公司董事职务，辞职后宋波先生将不再担任公司其他职务。宋波先生未持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，袁仲雪先生、宋波先生的辞职将导致董事会成员低于法定人数，因此，袁仲雪先生、宋波先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，袁仲雪先生、宋波先生仍将继续履行董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
公司及董事会向袁仲雪先生、宋波先生在任期内对公司所做出重要的贡献表示衷心感谢！
2018年6月25日公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会选举何宁先生担任公司第六届董事会董事长（简历附后），同时担任战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；董事会选举鲁道夫·沙尔平先生、范卿午先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并将上述事项提交公司股东大会审议。增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对袁仲雪先生的辞职进行了核查，认为袁仲雪先生辞职原因与实际情况相符，其辞职不会影响公司的正常经营。同时已就本次增补董事的议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2018年6月25日
董事候选人简历附件：
1、鲁道夫·沙尔平：德国籍，72岁。1991年以来先后担任莱茵-普法尔茨的州主席、德国国防部部长、德国社会民主党主席、欧洲社会党主席，现任鲁道夫沙尔平战略咨询顾问有限公司（RSBK）董事长。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，鲁道夫·沙尔平先生不属于“失信被执行人”。
2、范卿午：中国籍，56岁。1992 年至1996 年先后就职于华夏证券有限公司，从事企业改制，股票发行，投资基金等工作；中国证券市场研究设计中心（联办），参与中国最早的投资基金的管理，私募股权投资及企业海外上市。1996 年以来先后担任中国证券业培训中心常务副主任、中国电子信息产业集团公司投资银行部总经理，集团公司总经济师；中国电子集团控股有限公司董事总经理；现任富阳投资管理公司CEO。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，范卿午先生不属于“失信被执行人”。
董事长简历附件：
何宁先生：美国籍，60岁，MBA。1985年以来先后担任纽约微步科技公司运营副总裁、中国证券市场研究设计中心(联办) 基金管理部副主任、美林集团北京代表处首席代表兼副总裁、北京新中商科技信息有限公司创始人兼CEO、中信资本管理公司合伙人、摩根士丹利执行董事、摩根士丹利国际银行北京代表处首席代表兼亚太区固定收益部中国业务部联合主管、摩根士丹利国际银行(中国)有限公司法人代表兼董事长、中节能基金管理公司总裁兼投资决策委员会主席、中机联投资管理有限管理公司总裁兼投资决策委员会主席，现任软控股份董事、财务总监。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形,经在最高人民法院网核查，何宁先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-038
软控股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决定于2018年7月13日下午14：30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2018年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月13日下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年7月12日至2018年7月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年7月12日15：00至 2018年7月13日15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2018年7月10日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2018年7月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心第十七会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》。
1.01 增补鲁道夫·沙尔平先生为第六届董事会非独立董事
1.02 增补范卿午先生为第六届董事会非独立董事
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详细内容登载于2018年6月27日“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
根据公司法和公司章程的规定，上述议案需采用累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者 （除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以 5 外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、提案编码
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四、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
5、登记时间：自股权登记日的次日即2018年7月11日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
6、登记地点：软控股份有限公司 证券法务部
邮寄地址：青岛市郑州路43号 软控股份有限公司 证券法务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：266042 ；传真：0532-84011517
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券法务部
联系人：孙志慧
联系电话：0532-84012387
七、备查文件
《软控股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：软控股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2018年6月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或 在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
选举非独立董事采用等额选举，应选人数为2位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月12日下午15：00，结束时间为2018年7月13日下午15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司2018年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2018年 月 日
委托书有效日期：2018年 月 日至 年 月 日
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