江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司变更经营范围暨修改
《公司章程》的公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-091
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司变更经营范围暨修改
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中南城市建设投资有限公司，于2018年6月26日向公司董事会书面提出，在 2018年第六次临时股东大会中增加提案《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，公司根据实际经营情况拟调整公司经营范围，具体如下：
一、经营范围变更
原经营范围：房地产开发、销售（凭资质证书承接业务）；土木建筑工程施工，物业管理，实业投资。
调整后的经营范围：房地产开发、销售（凭资质证书承接业务）；土木建筑工程施工，物业管理，实业投资；道路货运经营。
上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。
二、《公司章程》修订
根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对原《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订，具体如下：
■
上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。
公司对《公司章程》进行上述修订后，其他内容不变，公司董事会授权公司
有关职能部门根据相关规定办理此次修改公司章程等相关工商变更登记事宜。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十六日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-092
江苏中南建设集团股份有限公司
七届董事会二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月26日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）《关于增加公司2018年第六次临时股东大会临时议案的函》，提议公司董事会在2018年第六次临时股东大会审议事项中增加《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，公司于2018年6月26日以电子邮件方式将中南城投来函提交董事会审议，具体内容如下：
一、关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
公司根据实际经营情况拟调整公司经营范围，具体如下：
（1）经营范围变更
原经营范围：房地产开发、销售（凭资质证书承接业务）；土木建筑工程施工，物业管理，实业投资。
调整后的经营范围：房地产开发、销售（凭资质证书承接业务）；土木建筑工程施工，物业管理，实业投资；道路货运经营。
上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。
（2）《公司章程》修订
根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对原《公司章程》第二章
■
第十三条经营范围条款进行相应修订，具体如下：
上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2018年6月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》）。
中南城投占公司总股本的54.26%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2018年7月6日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》中列明的公司 2018年第六次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
（详见刊登于2018年6月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于增加 2018年第六次临时股东大会提案的公告》、《关于增加2018年第六次临时股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》）
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十六日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-093
江苏中南建设集团股份有限公司
关于增加2018年第六次临时股东
大会临时议案暨会议补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布了《关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告》。
公司控股股东——中南城市建设投资有限公司于2018年6月26日向公司董事会书面提出在 2018年第六次临时股东大会增加提案《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。（详见刊登于2018年6月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》。）
经核查，公司控股股东占公司总股本的54.26%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2018年7月6日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》中列明的公司 2018年第六次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司2018年第六次临时股东大会通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
公司七届董事会第二十次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间： 2018年7月6日（星期五）下午2：00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（ 2018 年7月5日下午15:00）至投票结束时间（ 2018 年7月6日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年7月2日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2018年7月2日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼
二、会议审议事项
1、关于新增为子公司贷款提供担保的议案
2、关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
具体内容详见公司2018年6月21日和2018年6月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间： 2018年7月2日至7月5日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
5、会议联系方式：
联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
邮政编码： 200335
联系电话：（0513）68702888
传 真：（0513）68702889
联 系 人：何世荣
6、注意事项：
（1）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天；
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、中南建设七届董事会二十次会议决议公告；
2、中南建设七届董事会二十一次会议决议公告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十六日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年7月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 本次股东大会提案表决意见
■
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
委托人持有股份性质：
委托人签名（或盖章）
日期： 年 月 日
回 执
截止2018年7月2日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年第六次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-094
江苏中南建设集团股份有限公司
关于增加2018年第六次临时股东
大会提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布了《关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告》。
公司控股股东——中南城市建设投资有限公司于2018年6月26日向公司董事会书面提出在 2018年第六次临时股东大会增加提案《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议通过，并需提交股东大会审议。（详见刊登于2018年6月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》）。
经核查，公司控股股东占公司总股本的54.26%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2018年7月6日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》中列明的公司 2018年第六次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的《关于增加2018年第六次临时股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十六日
