重庆再升科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2018-069
重庆再升科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东通过协议转让股份方式引进公司战略投资者南京融京汇聚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“融京汇聚”），为促进公司与融京汇聚协同发展，根据相关安排，公司董事翟福强先生辞去公司董事职务，董事会于2018年6月26日收到董事翟福强先生的辞职报告，辞职后其仍在公司任职。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，翟福强先生辞去公司董事职务后，公司董事会董事及独立董事人数未低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。翟福强先生的辞职不会影响公司的正常生产运营。
公司董事会对翟福强先生在职期间的专业素养和工作成果给予充分的肯定，并表示衷心感谢！ 特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月27日
ok证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2018-070
重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年6月21日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2018年6月26日14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（独立董事江积海因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事范伟红女士代为出席会议并行使表决权），会议由公司董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
根据相关安排，公司董事翟福强先生辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后其仍在公司任职。经股东郭茂先生提名，董事会审议通过补选高贵雄先生担任公司董事一职，任期与本届董事会一致。（简历详见附件）
详细内容请见2018年6月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]554号文核准。本次可转换公司债券简称为“再升转债”，债券代码为 “113510”，共发行1.14亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计114万张（11.4万手），按面值发行。截至目前，公司已完成了上述发行工作。
根据公司2017年第三次临时股东大会关于本次公开发行可转换公司债券具体事宜的授权及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，授权公司管理层负责办理具体事项。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》
详细内容请见2018年6月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见和独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郭茂先生回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年7月12日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2018年第二次临时股东大会审议以下议案：
（1）《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
（2）《关于公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》
详细内容请见2018年6月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据相关安排，舒展女士辞去公司证券事务代表职务，辞任后其仍在公司任职。公司拟聘任霍妍曲女士担任公司证券事务代表一职，任期与本届董事会一致。（简历详见附件）
详细内容请见2018年6月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于设立总经理奖励基金的议案》
为加强公司文化建设，增强员工创新能力和提升员工团队意识、集体荣誉感，为吸引社会精英为公司建言献策，促进公司节能洁净事业高速发展，公司拟设立总经理奖励基金（以下简称“基金”），基金的资金来源全部由公司总经理个人赞助。
基金专门用于公司“总经理卓越团队奖”和“总经理最佳策略奖”的奖励。其中，“总经理卓越团队奖”在公司内部评选，评选对象为团队或个人，包括正式建制的团队（如部门、生产线、班组、岗位等）和为完成一定任务而临时组建的团队。“总经理最佳策略”奖评选对象包含不限于公司员工、供应商、客户、咨询单位、社会精英及贤达等，评选对象为个人。
凡是获得“总经理卓越团队奖”、“总经理最佳策略奖”的人员可以获得银质奖牌一枚（50 克）。凡是获得五枚银牌可以兑换金牌（50克）一枚。凡是获得五枚金牌的可以兑换两倍价值的股份或等值货币，基金的资金来源全部由公司总经理个人赞助。
奖项的评选和发放由公司总经理奖励基金评审委员会负责，基金有效期自董事会审议通过之日起，为期三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事郭茂先生回避表决。
（七）审议通过《关于向全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供借款的议案》
为满足公司全资子公司苏州悠远环境科技有限公司（以下简称“苏州悠远”）生产经营活动中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟使用不超过人民币4000万元自有资金向苏州悠远提供借款，上述借款额度在公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，但苏州悠远每次借款前需先归还上一次借款本息，借款利率按照不低于银行同期贷款利率上浮15%计算。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事独立意见。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2018年 6 月27 日
附件：
高贵雄先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。2005年4月至2017年8月，任西南证券股份有限公司资本市场部总经理；2017年9月至今，任江苏毅达融京资本服务有限公司总经理。
霍妍曲女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生学历。2015年7月进入公司工作，历任公司法务证券部主办、科长、信息披露专员，2018年6月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2018-071
重庆再升科技股份有限公司
关于签订《债权转让协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）拟将对苏州维艾普新材料股份有限公司（以下简称“苏州维艾普”）享有的债权人民币59,492,862.75元（以下简称“标的债权”），以人民币59,492,862.75元转让给公司控股股东郭茂先生。
本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为加快公司发展和增强公司实力，公司于2018年2月6日披露《关于对外投资签订增资扩股框架协议的公告》（公告编号：临2018-017），拟投资苏州维艾普，鉴于苏州维艾普近期出现暂时经营困难情况可能会对公司相关债权回收及后续投资行为实施产生不利影响，控股股东郭茂先生自愿收购相关债权，待维艾普相关经营回归正常后，公司再视维艾普经营情况及行业发展情况，推进后续投资事宜。
公司于2018年6月26日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司签订〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》，同意公司将对维艾普享有的债权人民币59,492,862.75元，以人民币59,492,862.75元转让给公司控股股东郭茂先生。
公司及公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）、宣汉正原全资子公司重庆守朴新材料有限公司（以下简称“重庆守朴”）作为债权的出让方与债权受让方郭茂先生、债务人苏州维艾普于2018年6月26日签订了《债权转让协议》，协议约定出让方将截至协议签署日对债务人享有的债权人民币59,492,862.75元，以人民币59,492,862.75元转让给受让方，受让方同意受让。
本次交易受让方郭茂先生为公司控股股东、董事长及总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东郭茂先生将回避该议案的表决。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
郭茂先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，郭茂先生持有公司无限售流通股209,468,600股，占公司总股本的38.75%。
（二）交易各方基本情况
1、出让方：重庆再升科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司(上市公司)
注册地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢
法定代表人：郭茂
注册资本：54061.1764万元
成立日期：2007年06月28日
经营范围：研发、生产、销售：玻璃纤维制品，空气过滤材料及器材；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：郭茂、上海广岑投资中心（有限合伙）、南京融京汇聚股权投资合伙企业（有限合伙）
主要财务指标：截止2017年12月31日，再升科技经审计的主要财务数据：总资产207,192.43万元，净资产120,648.79万元；2017年实现营业收入63,974.45万元，营业利润13,114.20万元，净利润11,734.51万元。
2、出让方：宣汉正原微玻纤有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：四川省宣汉县普光工业园区
法定代表人：商月红
注册资本：2000万元
成立日期：2010年12月1日
经营范围：玻璃纤维及制品制造、销售，货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：重庆再升科技股份有限公司
主要财务指标：截止2017年12月31日，宣汉正原经审计的主要财务数据：总资产76,505.79万元，净资产3,692.08万元；2017年实现营业收入19,006.47万元，营业利润6,259.10万元，净利润5,303.30万元。
3、出让方：重庆守朴新材料有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地址：重庆市荣昌区安富街道岈屿路150号附6号6幢
法定代表人：何秋红
注册资本：10万元
成立日期：2017年07月05日
经营范围：微超细玻璃纤维及保温材料的研发、生产及销售。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：宣汉正原微玻纤有限公司
主要财务指标：截止2017年12月31日，重庆守朴经审计的主要财务数据：总资产393.20万元，净资产147.29万元；2017年实现营业收入981.83万元，营业利润161.61万元，净利润137.29万元。
4、受让方：郭茂
性别：男
国籍：中国
身份证号：51022419701230XXXX
住所：重庆市渝北区湖滨西路**号
任职情况：郭茂先生为公司控股股东、实际控制人，现任再升科技董事长、总经理。
5、债务人：苏州维艾普新材料股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：太仓市城厢镇城区工业园弇山西路136号
法定代表人：程学宇
注册资本：7335万人民币
成立日期：2009年03月06日
经营范围：研发、生产、销售玻璃纤维及制品、节能保温材料、隔热和隔音材料、保温设备（除特种设备）、相变储能材料（不含化学危险品及易制毒物品）、温度计量设备；相变储能材料与保温设备的性能检测与鉴定；销售建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）；提供保温材料相关技术服务及保温系统工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：周介明、太仓市创发投资咨询事务所（有限合伙）、王月芬、西藏中盛鑫瑞创业投资中心（有限合伙）
主要财务指标：截止2017年12月31日，维艾普未经审计主要财务数据：总资产为28,173.41万元，净资产为7,535.58万元；2017年营业收入为29,578.44万元，净利润为-835.64元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称
公司、公司全资子公司宣汉正原、宣汉正原全资子公司重庆守朴作为标的债权的出让方将对债务人苏州维艾普享有的债权人民币59,492,862.75元，以人民币59,492,862.75元转让给受让方郭茂先生，郭茂先生应于《债权转让协议》生效之日起5日内将债权转让款支付至出让方指定账户。
2、权属状况说明
本次关联交易所涉标的债权合法、有效、清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、本次拟转让的标的债权包括公司向苏州维艾普销售玻璃纤维棉和VIP芯材产生的应收账款人民币4,994,128.72元、宣汉正原向苏州维艾普销售玻璃纤维棉和VIP芯材产生的应收账款人民币41,281,808.77元、重庆守朴向苏州维艾普销售玻璃纤维棉和VIP芯材产生的应收账款人民币1,033,758.58元以及公司向维艾普提供的借款本金人民币12,000,000.00元及截至协议签署日产生的利息人民币183,166.68元，以上债权金额合计人民币59,492,862.75元。
(二)关联交易定价
本次关联交易标的债权包括两类，分别为销售活动产生的应收账款债权与短期借款的本金及利息，双方一致同意，本次交易按照标的债权截止日（2018年6月26日）的账面值进行定价。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款
1、协议当事人
出让方：重庆再升科技股份有限公司、宣汉正原微玻纤有限公司、重庆守朴新材料有限公司
受让方：郭茂
债务人：苏州维艾普新材料股份有限公司
2、债权金额
截止协议签署日，出让方对债务人享有人民币 59,492,862.75元的债权（即“标的债权”），具体金额以各方签署的对账单为准，债务人对此表示确认并认可。
3、债权转让对价及支付
出让方和受让方一致同意，参照本协议签署日标的债权的账面值，确定本次标的债权转让对价人民币 59,492,862.75元；受让方应于协议生效之日起5日内将上述债权转让款直接支付至出让方指定账户。
4、协议的签订、生效及管辖
《债权转让协议》于2018年6月26日签订，签约地点为重庆市渝北区，管辖法院为再升科技所在地有管辖权的法院。《债权转让协议》经各方签字盖章且经再升科技按照法律及股票上市规则将协议相关事宜通过董事会和股东大会决议后生效。
（二）标的债权受让方资信情况
债权受让方郭茂先生资信状况良好，具备支付债权转让款的能力。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易有利于保障公司回收债权，实现公司债权的流动化，提高资金使用效率，有利于合理匹配现金流，减轻公司资金压力，有利于公司稳健经营发展。该等关联交易没有损害上市公司及其他股东的利益，不会对公司造成不利影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）公司董事会审议情况
公司于2018年6月26日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司签订〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》，本议案形成关联交易，关联董事郭茂先生回避表决了该议案，其余7名董事一致通过该议案。
（二）独立董事事前认可意见
在召开董事会会议前，公司独立董事已就本次关联交易进行了事前审核，并对该事项发表独立意见，认为：公司、公司全资子公司宣汉正原、宣汉正原全资子公司重庆守朴向公司控股股东郭茂先生转让对苏州维艾普享有的债权，交易各方在平等自愿的基础上达成协议，此次债权转让有利于实现公司债权的流动性，不会影响公司自身的正常生产经营，不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为，同意提交第三届董事会第十七次会议审议。
（三）独立董事独立意见
经核实公司拟将对苏州维艾普享有的债权转让给控股股东郭茂先生的相关资料，公司、公司全资子公司宣汉正原、宣汉正原全资子公司重庆守朴与郭茂、苏州维艾普签订的《债权转让协议》，交易各方在平等自愿的基础上达成协议，此次交易有利于保障公司回收债权，实现公司债权的流动化，有利于增加公司的流动资金，不会损害公司、股东、特别是中小投资者的利益。本次关联交易的审议及决策程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）监事会审议情况
公司于2018年6月26日以现场方式召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，一致审议通过了《关于公司签订〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》。
监事会认为，本次关于公司、公司全资子公司宣汉正原、宣汉正原全资子公司重庆守朴与郭茂、苏州维艾普签订《债权转让协议》暨关联交易事项的审核程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策管理制度》等有关规定。此次公司向郭茂先生转让债权，有利于实现公司债权的流动化，有利于合理匹配现金流，减轻公司资金压力。本次关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次交易已经2018年6月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第第三次会议审议通过，全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部批准程序，尚需提交公司股东大会批准。
本次交易系各方在平等自愿基础上协商一致达成，有利于保障公司快速回收债权，实现公司债权的流动化，提高资金使用效率，有利于合理匹配现金流，减轻公司资金压力，有利于公司稳健经营发展。本次交易没有损害上市公司及其他股东的利益，不会对公司造成不利影响。
（六）本事项尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议
（二）公司第三届监事会第十三次会议决议
（三）独立董事事前认可意见
（四）独立董事签字确认的独立董事意见
（五）《债权转让协议》
（六）兴业证券股份有限公司关于再升科技关联交易事项的核查意见
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月27日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2018- 072
重庆再升科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月12日 14点30 分
召开地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号再升科技五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月12日
至2018年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1和议案2已经公司2018年6月26日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见2018年6月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：郭茂
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
（二）、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）、异地股东可以传真方式登记。
（四）、登记时间：2018年7月9日-7月10日（9:00-11:30,13:30-16:30）
（五）、登记地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号重庆再升科技股份有限公司证券部
六、 其他事项
（一）、会务联系方式： 联系人：霍妍曲
联系电话：023-88651610；023-67176293
联系传真：023-88202892
联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号重庆再升科技股份有限公司证券部
（二）、会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2018年6月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆再升科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月12日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2018-073
重庆再升科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2018年6月21日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2018年6月26日下午15：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司签订<债权转让协议>暨关联交易的议案》；
监事会认为，本次关于公司、公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）、宣汉正原全资子公司重庆守朴新材料有限公司与郭茂、苏州维艾普新材料股份有限公司签订《债权转让协议》暨关联交易事项的审核程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策管理制度》等有关规定。此次公司向郭茂先生转让债权，有利于实现公司债权的流动化，有利于合理匹配现金流，减轻公司资金压力。本次关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
详细内容请见2018年6月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供借款的议案》
为满足公司全资子公司苏州悠远环境科技有限公司（以下简称“苏州悠远”）生产经营活动中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟使用不超过人民币4000万元自有资金向苏州悠远提供借款，上述借款额度在公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，但苏州悠远每次借款前需先归还上一次借款本息，借款利率按照不低于银行同期贷款利率上浮15%计算。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
监 事 会
2018年6月27日
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2018-074
重庆再升科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月26日收到舒展女士书面辞去公司证券事务代表职务的报告。根据相关安排，舒展女士辞去公司证券事务代表职务，辞任后其仍在公司任职。
公司董事会对舒展女士在担任公司证券事务代表期间的专业素养和工作成果给予充分肯定，并表示衷心的感谢！
经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任霍妍曲女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
截止本公告披露日，霍妍曲女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，霍妍曲女士已于2018年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，其个人简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢
电话：023-67176293
传真：023-88202892
邮箱：huoyanqu@cqzskj.com
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月27日
附：个人简历
霍妍曲女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生学历。2015年7月进入公司工作，历任公司法务证券部主办、科长、信息披露专员，2018年6月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
